中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－039

  新疆国统管道股份有限公司

  第五届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次临时会议通知于2014年7月16日以电子邮件和传真方式送达，以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

  本次会议于2014年7月24日召开，应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立黑龙江分公司的议案》。

  为更好地抢占市场、完善市场布局，结合公司市场订单情况，公司决定设立黑龙江分公司。设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人卢兆东。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

  公司全体董事一致推选徐永平先生、汤洋女士、陈彤先生为公司第五届董事会审计委员会委员。其中汤洋女士、陈彤先生为公司独立董事，汤洋女士为会计专业人士。同时，推荐汤洋女士担任主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

  三、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》。

  公司全体董事一致推选汤洋女士、陈小东先生、陈彤先生为公司第五届董事会薪酬委员会委员。其中汤洋女士、陈彤先生为公司独立董事，同时，推荐陈彤先生担任主任委员。薪酬委员会任期与本届董事会任期一致。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

  公司全体董事一致推选徐永平先生、刘崇生先生、陈小东先生、陈正民先生、汤洋女士为公司第五届董事会战略委员会委员。同时，徐永平先生担任战略委员会主任。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

  五、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。

  公司董事一致推选徐永平先生、汤洋女士、邓峰先生为公司第五届董事会提名委员会委员。其中汤洋女士、邓峰先生为公司独立董事，同时，推荐邓峰先生担任提名委员会主任。提名委员会任期与本届董事会任期一致。

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十四日

  附：

  相关人员简历

  1、徐永平先生：中国国籍，1964年5月出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任职于新疆建化工业总厂、新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司、四川国统混凝土制品有限公司、公司历届董事。现任公司董事长、党委书记，新疆天山管道有限责任公司董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长。

  2、刘崇生先生：中国国籍，1957年8月出生，研究生学历，高级经济师。曾任职于新疆水泥厂、新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆天山水泥股份有限公司、公司历届董事。现任本公司董事、新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长、党委副书记。

  3、陈小东先生：中国国籍，1959年10月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任职于国家建材局建材研究开发中心、山东临朐建材电子设备厂、北京天地东方超硬材料股份有限公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司常务副总经理、公司第二届和第三届董事。现任本公司董事、新疆天山建材（集团）有限责任公司董事、总经理。

  4、陈正民先生：中国国籍，1958年1月出生，研究生学历。曾任职于新疆石油管理局油建公司压力容器厂、新疆石油管理局油建公司、克拉玛依市人民政府劳动人事局、安全生产局；新疆三联工程建设有限责任公司、公司第三届董事。现任本公司董事、新疆三联工程建设有限责任公司董事长。

  5、汤洋女士：中国国籍，1968年11月出生，本科学历，中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、高级会计师。曾任新疆华光会计事务所总经理助理、新疆瑞新会计师事务所副总经理。现任新疆中同华资产评估有限公司董事长、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

  6、陈彤先生：中国国籍，1968年12月出生，研究生学历，副教授。曾任新疆维吾尔自治区司法厅办公室文秘、新疆师范大学法经学院法律系主任、院长，现任新疆师范大学法学院院长和商学院院长，兼任新疆维吾尔自治区法学会常务理事、自治区工商联法律委员会委员、乌鲁木齐市政府立法咨询员、自治区人大立法咨询专家，本公司独立董事。

  7、邓峰先生：中国国籍，1970年10月出生，博士学历，教授。曾任新疆大学经济与管理学院副教授、副院长、院长，西安交通大学教授、管理学院副院长（挂职锻炼）。现任新疆大学教授、人口研究所所长、经济与管理学院副院长，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

  证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－040

  新疆国统管道股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年7月24日收到公司董事梁家源先生提交的书面辞职报告。梁家源先生因个人原因，辞去公司董事职务。梁家源先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。

  公司第五届董事会原有董事9名，其中独立董事3名。梁家源先生辞职后，董事会现有董事8名，其中3名独立董事。梁家源先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举。

  公司董事会衷心感谢梁家源先生任职期间为公司做出的贡献。

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十四日