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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-034

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年7月14日以传真、电子邮件和专人送达方式送达公司董事。本次会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事逐项审议，会议通过了以下议案：

一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；

本公司非公开发行股票相关事宜已获公司2013年第二次临时股东大会审议通过，非公开发行股票原定价基准日为2013年7月19日。由于证券市场环境发生变化，为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，进一步推动本次非公开发行工作，拟对非公开发行股票方案进行调整：

1、定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次会议决议公告之日（2014年7月25日）。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即本次非公开发行价格不低于7.50元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。

具体发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过46667万股，在该发行范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

除上述调整外，公司2013年9月第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他条款不变。

二、关于修订《甘肃靖远煤电股份公司非公开发行股票预案》的议案；

鉴于公司拟对原非公开发行股票方案部分内容进行调整，同时，原预案中募集资金实施主体基本情况、项目审批情况等已发生变化，相关财务指标需要更新，同时根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），需要进一步增加风险提示。综上，公司对非公开发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：

1、鉴于公司已与甘肃电投签订了白银热电有限公司股权转让协议，公司受让了甘肃电投持有的白银热电30%股权，白银热电成为本公司全资子公司，对预案中相关内容进行调整。

2、根据本次会议确定的发行价格和发行数量，对预案相关内容进行调整。

3、根据本次发行募投项目审批和建设实际进展情况，对预案相关内容进行调整。

4、在第三节/六项下，删除“项目审批风险”有关内容，增加“非公开发行摊薄即期回报的风险”有关内容。

5、根据公司2013年度权益分派实施情况，调整公司最近三年现金分红情况有关表述。

6、第五节增加了公司委托理财情况。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《甘肃靖远煤电股份公司非公开发行股票预案（2014年7月修订稿）》。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订公司非公开发行股票决议有效期限的议案；

鉴于公司2013年9月召开的第二次临时股东大会研究确定的公司非公开发行决议有效期限即将到期，董事会提议将本次非公开发行决议有效期延长至审议本次调整方案的股东大会决议日后12个月。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

以上一、二、三项议案须提交股东大会审议。

四、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2014年7月24日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-035

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、召开时间：2014年8月11日（星期一）下午14:30

网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月10日15:00至2014年8月11日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司一楼会议室

4、召集人：公司董事会。

经公司董事会七届二十三次会议表决通过，召开本次会议。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2014年8月6日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议主要议题

经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案：

（1）定价基准日

（2）发行价格与定价方式

（3）发行数量

2、关于修订《甘肃靖远煤电股份公司非公开发行股票预案》的议案；

3、关于修订公司非公开发行股票决议有效期限的议案。

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。?

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2014年8月7日至2014年8月8日9：30-17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

5、登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360552”。

2.投票简称：“靖煤投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。

3.投票时间：2014年8月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“靖煤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月10日下午3：00，结束时间为2014年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联 系 人：滕万军

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 编：730030

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．公司董事会七届二十三次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

2014年7月24日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托日期：2014年 月 日 签发日期：2014年 月