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证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-031

南方汇通股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年7月11日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年7月24日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

同意公司以自有资金对控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司进行单方增资，增资方式为现金出资，增资金额为2750.06万元。

详情见于本公告同时刊载于证券时报和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）的《南方汇通股份有限公司关于对控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司增资的公告》（公告编号：2014-032）

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年7月24日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-032

南方汇通股份有限公司

关于对控股子公司贵州

汇通申发钢结构有限公司增资的公告

一、本次增资概述

（一）因控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）的经营发展需要，公司拟以自有资金对其进行单方增资，出资金额为2750.06万元。

（二）本次增资事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议，并经全体董事表决同意通过，本事项不须提交公司股东大会批准。

（三）本事项不构成关联交易。

二、申发钢构的基本情况

申发钢构成立于2008年，注册地为贵阳国家高新技术产业开发区，注册资本4000万元，公司在注册资本中出资额为2040万元，股权比例51%，为其控股股东，合并其会计报表。

申发钢构最近一年又一期的经营成果及财务状况如下表所示：

单位：人民币万元

（注：2014年数据未经审计）

三、本次增资的出资方式及相关情况

公司以自有资金对申发钢构进行单方增资，以2014年3月31日资产评估基准日的评估结果为此次增资的价格依据，增加注册资本1000万元，此次增资的实际出资金额为2750.06万元，此次增资后申发钢构注册资本达到5000万元，公司持股比例上升为60.8%。

申发钢构的其他股东已经放弃了本次增资的权利。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的原因及目的

随着贵州省建设工业强省战略的逐步实施，省内及周边区域大型工程陆续开工建设，公司对未来钢结构加工市场总体看好。从目前市场情况看，贵州省钢结构需求增长、省内企业供给不足，供给缺口较大且由省外企业垄断，相较省外企业申发钢构具有供货周期短、成本低的区域优势，市场前景较好。此次增资将有助于申发钢构抢抓市场机遇、扩大经营规模，同时加大新产品开发力度，优化品种结构，提升企业竞争力。

（二）本次增资存在的风险

本次增资存在的风险主要是申发钢构自身存在的市场环境、行业竞争风险。

（三）本次增资对公司的影响

本次增资后，公司持有申发钢构股权的比例较原来有所上升，公司继续合并其财务报表。

五、其他

公司将根据持续性信息披露要求，及时披露本次增资事项的进展情况。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年7月24日