中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-065

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因中捷缝纫机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）存在重大事项，且该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2014 年7 月4 日开市起临时停牌。并于2014年7月11日、7月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-062、2014-063）。

  鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。待上述事项确定后，公司将根据相关规定及时披露，并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014 年7月25日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-066

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于非公开发行募集资金使用的承诺

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  因公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期届满，2014年6月25，公司完成了第五届监事会监事选举；2014年7月10日，公司完成了第五届董事会董事选举及高级管理人员聘任。

  为保持相关承诺主体对公司非公开发行募集资金使用承诺的连续性，现对公司非公开发行募集资金使用承诺如下：

  根据《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1532 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。本次非公开发行价格为3.94元/股，发行股票共计为120,000,000股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年6月4日出具的信会师报字[2014]第113630号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额472,800,000元，扣除发行费用13,450,000元后，募集资金净额为459,350,000元。该笔资金已于2014年6月4日汇入公司的募集资金专项账户。

  1、募集资金使用计划

  本次非公开发行A股股票募集资金总额为472,800,000元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金，具体用途：（1）偿还银行贷款，本次非公开发行募集资金约37,000万元用于偿还银行借款；（2）补充流动资金，本次非公开发行募集资金偿还银行贷款后的剩余资金用于补充流动资金，剩余部分约9,000万元，具体使用方式为支付供应商货款。本次募集资金用途详见公司于2014年6月18日在巨潮资讯网上披露的《中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中"第四节--本次募集资金用途及相关管理措施"。

  本次募集资金将不会变相用于禧利多矿业，也不直接或间接用于采矿、探矿或其他资产收购。

  2、履约方式及期限

  本公司已与保荐机构、存管银行签订募集资金三方监管协议，监督募集资金使用的落实情况。本公司承诺为保荐机构提供用于核实募集资金使用情况原始资料的真实性、有效性。

  承诺期限至本次非公开发行募集资金使用完毕为止。

  3、约束措施

  （1）如未履行上述募集资金使用计划，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向社会公众投资者道歉。如致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

  （2）如未履行上述募集资金使用计划，本公司将自上述募集资金使用计划变更发生之日起5个工作日起向全体董事、监事、高级管理人员停发薪酬（含津贴），直至阻碍募集资金使用计划履行障碍消除或募集资金使用计划变更通过股东大会审议通过为止。公司财务总监、总经理、董事长为管理募集资金使用的直接责任人，除按前述停发薪酬（含津贴）外，在公司违规使用募集资金的存续期间，需另按月计缴罚款（罚款金额与其月薪酬等额），罚款应在次月10日前上缴公司或公司财务部门从其可领取薪酬中直接扣除。

  公司全体董事、监事、高级管理人员已签署上述承诺。

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年7月25日