中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2014—032号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2014年7 月20 日以书面方式通知各位董事，会议于2014年7 月 25日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案

  根据2014年4月18日公司2014年第二次临时股东大会决议，公司同意向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请于境内公开发行面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。（详见公司临2014-024号公告）

  为了本次发行工作的顺利推进，公司拟变更该次股东大会有关本次发行决议的有效期限，具体变更为自公司2014年度第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除决议有效期调整以外，该次股东大会决议中有关本次发行的其他决议内容维持不变。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （二）关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案

  因上述“关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案”需提交股东大会审议。现拟定于2014年8月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年度第三次临时股东大会。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2014年 7月 26 日

  证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2014-033号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  关于召开2014年度第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开日期：2014年8月11日

  ●股权登记日：2014年8月4日

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年度第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年8月11日（周一）14：30

  （2）网络投票时间：2014年8月11日9:30—11:30，13:00—15:00

  4、会议表决方式：

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、现场会议地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案。

  以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，内容详见2014年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

  三、会议出席对象

  1、2014年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）现场会议登记方法

  1、登记时间：2014年8月8日（周五）9:00—16:00

  2、登记地点：公司董事会办公室

  3、登记方式：

  （1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件二）。

  （2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

  （3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年8月8日下午16：00），信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件一），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。

  （二）网络投票登记注意事项

  1、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票，不需要提前进行参会登记。

  2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月11日9:30—11:30，13:00—15:00。

  3、股东参加网络投票的具体流程详见附件三。

  五、其他事项

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表交通及食宿费自理。

  2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

  3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

  4、联系方式：

  联系人：李凯

  电话：027-85725739

  传真：027-85725739

  邮编：430062

  地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼

  特此公告。

  附件一：《武汉控股2014年度第三次临时股东大会股东参会登记表》

  附件二：《授权委托书》

  附件三：《武汉控股股东参加2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程》

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2014年7月26日

  附件一：

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  2014年度第三次临时股东大会股东参会登记表

  股东姓名： 身份证号码：

  股东账号： 持有股数：

  联系地址：

  邮政编码： 联系电话：

  附件二：

  授权委托书

  武汉三镇实业控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月11日召开的贵公司2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  （注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）

  附件三：

  武汉三镇实业控股股份有限公司股东参加

  2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程

  本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。

  投票日期：2014年8月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：1个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  1、所有议案统一投票举例

  股权登记日2014年8月4日A股收市后，持有“武汉控股”A股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：

  ■

  2、单项议案投票举例

  如某A股投资者对本公司的第二个议案投同意票，其申报如下：

  ■

  如某A股投资者对本公司的第二个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

  ■

  如某A股投资者对公司的第二个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  ■

  三、投票注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。