中国基金报多媒体数字报

  证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-026

  中南出版传媒集团股份有限公司

  2014年半年度业绩预告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年6月30日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2014年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加28%到36%。

  （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：48,609.79万元。

  （二）每股收益：0.27元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  公司业绩预增的主要原因是公司主营业务收入稳步增长，盈利能力持续增强。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十六日

  证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-027

  中南出版传媒集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1．本次股东大会没有否决提案的情况。

  2．本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开和出席情况

  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会于2014年7月25日以现场和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00，现场会议于下午14:30在公司办公楼十楼会议室召开。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共23人，合计持有股份数为1,200,320,856股，占公司总股份的66.83%。其中，参加网络投票的股东及股东代表共17人，合计持有股份数为9,242,216股，占公司总股份的0.51%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持。公司在任董事9 人，出席7 人，独立董事熊澄宇、干春晖因工作原因未出席会议；公司在任监事4人，出席4人。公司董事会秘书高军出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案（议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：

  1. 审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意1,192,115,929股，占出席会议有效表决权股份数的99.32%；反对38,060股，占出席会议有效表决权股份数的0.003%；弃权8,166,867股，占出席会议有效表决权股份数的0.68%。

  中小投资者对本议案的表决情况为（中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东）：同意88,326,623股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的91.50%；反对38,060股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.04%；弃权8,166,867股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的8.46%。

  2. 审议通过《关于选举刘红为公司第二届监事会非职工监事的议案》

  表决结果：同意1,192,115,929股，占出席会议有效表决权股份数的99.32%；反对70,060股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%；弃权8,134,867股，占出席会议有效表决权股份数的0.67%。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件目录

  1．经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

  2．湖南启元律师事务所关于中南出版传媒集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月二十六日