中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014－083

  深圳市惠程电气股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

  3、会议召开时间为：2014年7月25日（星期五）14：30

  4、会议召开地点：公司会议室

  5、主持人：公司董事长纪晓文先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共2名，持公司股份计246,067,212股，占公司总股本757,104,768股的32.50％。以网络投票方式参与股东大会的股东50人，代表股份3,898,842股，占公司总股本的0.52％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计249,966,054股，占公司总股本的33.02%。董事长纪晓文先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

  1、以247,067,876票同意，占出席会议有效表决票数的98.84%，2,898,178票反对， 0票弃权，审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

  现场表决票246,067,212股，同意票246,067,212股，反对票0股，弃权票0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的98.44%；网络表决票共计3,898,842股，其中，同意1,000,664股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0.40％；反对2,898,178股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的1.16％；弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。

  其中中小股东的表决情况为：同意1,000,664股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的25.67%；反对2,898,178，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的74.33%。

  五、律师出具的法律意见：

  北京市邦盛（深圳）律师事务所孟良勤、尤英秋律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经与会股东、董事、高管签署的深圳市惠程电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月二十五日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2014-014

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  2014年半年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。

  （二）业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2014年半年度业绩亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-72,600万元左右（合并报表数据）。具体数据将在公司2014年半年度报告中予以详细披露。

  （三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。

  二、上年同期业绩情况 （合并报表数据）

  （一）归属于上市公司股东的净利润：60,262,479.30元

  （二）基本每股收益：0.08元/股

  三、本期业绩预亏的主要原因

  （一）2014年上半年，钢铁行业供需矛盾突出、钢材市场持续低迷，公司钢材销售价格与去年同期相比不断下调，而产品成本降幅有限，导致公司盈利能力下滑；

  （二）全资子公司南疆钢铁于年初正式投产，固定成本相对较高，产品售价却始终维持低位，成为影响公司半年度业绩的重要因素。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月二十五日

  证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-049

  中国宝安集团股份有限公司

  关于筹划向特定对象发行股份购买

  资产事项的进展公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，2014年6月5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》，2014年6月12日、6月19日、6月26日和7月3日分别发布了《关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告》。2014年7月5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》，2014年7月12日和7月19日分别发布了《关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告》。具体内容请参阅公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  目前，公司及有关各方仍在沟通本次发行股份购买资产的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二○一四年七月二十六日