中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-030

  内蒙古平庄能源股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开基本情况

  （1）现场会议召开时间为：2014年7月25日（星期五）14:30召开；

  互联网投票系统投票时间：2014年7月24日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年7月25日（现场股东大会结束当日）15：00；

  交易系统投票时间：2014年7月25日9:30～11:30，和13:00～15:00；

  （2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室；

  （3）会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

  （4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第九届董事会；

  （5）会议主持人：董事长张志先生；

  （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2．会议的出席情况

  （1）出席的总体情况

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共101人，代表股份数为627,482,777股，占公司股份总数的61.86%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人29人，代表股份624,649,149股，占公司总股份的61.58%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东72人，代表股份2,833,628股，占上市公司总股份的0.28%。

  3.公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  1．本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。

  2. 议案的表决结果。

  关于收购老公营子煤矿采矿权的议案。

  表决情况：同意3,942,385股，占出席会议行使有效表决权股份总数的86.92%；

  反对554,800股，占出席会议行使有效表决权股份总数的12.23%；

  弃权38,305股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.85%。

  表决结果：此议案通过。

  其中关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：经世律师事务所

  2.律师姓名：单润泽、邵祖望

  3.结论性意见：综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

  全文见经世律师事务所对公司2014年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2．经世律师事务所对公司2014年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

  2014年7月25日

  证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-042

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  关于海王药业原料药

  通过新版GMP认证的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

  海王药业：深圳海王药业有限公司

  公司接通知获悉，公司全资子公司海王药业的原料药（帕米膦酸二钠、唑来膦酸、奥替拉西钾、吉美嘧啶、奥沙利铂）已通过新版药品GMP认证，并于2014年7月25日收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。证书主要内容如下：

  证书编号：GD20140242

  企业名称：深圳海王药业有限公司

  地址：深圳市南山区科技园第五工业区海王工业城

  认证范围：原料药（帕米膦酸二钠、唑来膦酸、奥替拉西钾、吉美嘧啶、奥沙利铂）

  有效期至：2019年7月17日

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

  二○一四年七月二十五日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-033

  上海浦东发展银行股份有限公司

  关于公司独立董事辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事孙持平先生的辞呈。孙持平先生因工作原因辞去公司独立董事，以及提名委员会主任、风险管理与关联交易控制委员会委员的职务，并于2014年7月24日起生效。

  孙持平先生与公司董事会之间无意见分歧。

  公司董事会对于孙持平先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  董事会

  2014年7月25日