中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

3. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2014年7月25日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2014年7月24日--2014年7月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 7 月25日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年7 月 24 日 15：00 至 2014 年 7 月 25 日 15：00期间的任意时间。

2.召开地点：江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司第三届董事会

5.主持人：董事、总经理胡恩雪女士（因公司董事长朱星河先生出差不能出席会议，受半数以上董事共同推举，由董事胡恩雪女士主持会议）

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份83,884,200股，占公司有表决权股份总数的64.1488%。

其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共9人，代表股份83,850,000股，占公司有表决权股份总数的64.1227%。

（2）参加网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份34,200股，占公司有表决权股份总数的0.0262%。

2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

江西华邦律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

(1)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合方式进行投票表决。

(2)与会股东及股东代理人认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》；

表决结果：

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》；

表决结果：

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

以上议案具体内容、详见公司于2014年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）的信息披露。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所

2.律师姓名：胡海若、罗小平

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。

本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1．《江西恒大高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

2.《江西华邦律师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十五日