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证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2014-043号 福建实达集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议公告 2014-07-29 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间:现场会议时间为2014年7月28日(星期一)下午13:30开始,网络投票时间为2014年7月28日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2、召开地点:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:副董事长邹金仁先生 6、会议出席情况:
7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,现场出席2人,通过视频出席3人,董事长景百孚先生、董事李春雨先生、臧小涵女士、独立董事雷波涛先生因出差在外请假未出席会议;公司在任监事3人,现场出席1人,通过视频出席2人;公司董事会秘书现场出席会议;公司2位副总裁通过视频列席会议。 三、提案审议和表决情况 1、关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案
其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:
四、律师出具的意见 1、律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所 2、律师姓名:吴江成、黄发平 3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、上网公告附件 1、北京大成(福州)律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。 六、备查文件 1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司 2014年7月28日 本版导读:
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