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证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014-055 南方黑芝麻集团股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-07-29 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年，我国食品饮料行业普遍出现增速放缓，个别板块甚至出现负增长，整体经营形势较为严峻，公司2014年仍然在严峻的经营形势、激烈的市场竞争中前行。 冲调类食品季节消费较为明显，2014年第二季度随着夏季的到来和春节等节庆过后，市场需求明显放缓，公司的糊类食品销售也受到较大的影响。报告期内公司以黑芝麻糊为代表的糊类食品实现销售收入34,090.62万元，与上年同期相比增长11.24%。2014年上半年，公司进一步加强对糊类食品的市场基础管理，调整了部分产品品项，强化销售渠道的管控，为下半年销售旺季销售奠定更扎实的基础。2014年为南方黑芝麻糊面市30周年的日子，公司6月份新推出30周年庆典装新品。 植物蛋白饮料行业上半年在食品饮料行业中景气度较高，也是行业中上半年表现最好的，植物蛋白饮料以其健康营养方便的特点代表了未来饮料消费升级的方向。报告期内公司的黑芝麻乳为代表的植物蛋白饮料实现销售收入8,541.12万元，与上年同期相比增长1,851.39%。2014年春节期间，公司对黑芝麻乳的市场需求预计不足，安排的代工产能曾一度无法满足市场对该产品的供货需求。2014年上半年，公司对黑芝麻乳的市场工作的重点为经销渠道的建设、重点经销商的确定、市场宣传推广方案的研定、扩大销售终端和终端铺货上架等基础工作，为下半年重点推广销售做好准备。 报告期内白糖的市场价格波动较大，经营风险进一步凸显，公司从经营风险控制出发，减少了白糖收储与经营，导致以白糖经营为主要业务的物流业销售收入与上年同期相比下降2.98个百分点，报告期内物流业实现销售收入20,158.05万元。 报告期内，面对复杂的外部经营环境和激烈的行业竞争，公司继续坚定实施“南方黑芝麻战略”，围绕“六五”战略和2014年度经营目标，全面深化管理改革，坚持以市场为导向、以经营为中心，全面落实各项经营管理措施，在全体员工的共同努力下，实现了公司主营业务的可持续发展和经营业绩的稳步增长。2014年上半年度公司实现主营业务收入62,879. 88万元，较上年同期增长20.40%，其中食品业增长36.18%，归属于上市公司股东的净利润3,706.18万元，较上年同期58.45%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年度财务报告相比本期新增合并单位1家，原因为：报告期内，公司投资设立了新的全资子公司---滁州市南方黑芝麻食品有限公司，自2014年4月起，公司将其纳入合并报表范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—053 南方黑芝麻集团股份有限公司第七届 董事会2014年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日以通讯方式召开第七届董事会2014年第三次临时会议，本次会议通知于2014年7月22日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。 应出席本次会议的董事共九名，实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过并形成了相关决议，现公告如下： 一、审议并通过了《公司2014年半年度报告》 董事会认为：公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 有关《公司2014年半年度报告》的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。 二、审议并通过了《公司累积投票制实施细则》 董事会认为：公司制定的《公司累积投票制实施细则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规规定。有利于进一步完善公司治理结构、维护中小股东的利益。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 《公司累积投票制实施细则》尚需经公司股东大会审议通过。 有关《公司累积投票制实施细则》详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。 备查文件：1、第七届董事会2014年第三次临时会议决议； 2、公司2014年半年度报告； 3、公司累积投票制实施细则。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年七月二十九日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—054 南方黑芝麻集团股份有限公司 第七届监事会2014年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2014年第一次临时会议于2014年7月28日以通讯方式召开，公司于2014年7月22日以书面直接送达、传真或电子邮件方式向各位监事发出了会议通知。应出席本次会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过并形成了相关决议，现公告如下： 一、审议并通过了《公司2014年半年度报告》 全体监事认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实地反映了公司2014年上半年度的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 有关《公司2014年半年度报告》的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。 二、审议并通过了《公司累积投票制实施细则》 监事会认为：公司制定的《公司累积投票制实施细则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规规定。有利于进一步完善公司治理结构、维护中小股东的利益。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 《公司累积投票制实施细则》尚需经公司股东大会审议通过。 有关《公司累积投票制实施细则》详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。 备查文件：1、第七届监事会2014年第一次临时会议决议； 2、公司2014年半年度报告； 3、公司累积投票制实施细则。 南方黑芝麻集团股份有限公司 监 事 会 二○一四年七月二十九日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所的有关规定和要求，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，我们对公司2014年上半年关联方占用资金、对外担保情况等事项进行审核，并发表专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见 公司出具的2014年半年度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 我们认为：报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。 二、关于公司报告期内对外担保情况及独立意见 报告期末，公司的担保余额为13,000万元，占公司净资产的15.20%。系公司为控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司提供的担保。报告期公司无新增的对外担保，也未发生任何形式的违规对外担保情况。 我们认为：报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。公司严格遵守公司《对外投资和担保管理制度》以及相关法律法规，严格控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。 独立董事：黄克贵、 谢 凡、廖 玉 二〇一四年七月二十八日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年7月29日
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