中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-047

  福建雪人股份有限公司

  第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月28日上午10：00以通讯会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区本公司会议室召开公司第二届董事会第二十一次（临时）会议。会议通知于7月22日以邮件、电话相结合的方式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

  1、审议并通过《关于调整在意大利设立全资子公司方案的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  2014年7月2日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于在意大利设立全资子公司的议案》，同意公司通过全资子公司香港雪人科技有限公司（以下简称"香港雪人"）在意大利投资设立全资子公司--Refcomp Italy SRL，并授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。

  为了符合金融机构的融资条件，简化相关的审批流程，董事会同意公司对上述方案进行部分调整，即原由公司通过香港雪人在意大利投资设立全资子公司方案调整为由公司直接在意大利投资设立全资子公司，其余方案不变。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月二十八日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-048

  福建雪人股份有限公司关于调整

  对外投资主体的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"雪人股份"）于2014年7月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于在意大利设立全资子公司的议案》，公司拟通过全资子公司香港雪人科技有限公司（以下简称"香港雪人"）在意大利投资设立全资子公司--Refcomp Italy SRL，投资总额为475万欧元，通过境外贷款和部分自有资金解决。现为满足金融机构融资的要求，且简化相关审批流程，公司对上述对外投资事项的投资主体进行相应的调整，由原通过全资子公司香港雪人投资设立，调整为由雪人股份直接对外投资设立，除上述投资主体调整外，对外投资的其他事项未有发生变化。

  2014年7月28日，公司第二届董事会第二十一次（临时）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整在意大利设立全资子公司方案的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次投资不属于关联交易，无需提交股东大会审议。

  二、拟投资设立公司的基本情况

  1、公司名称：Refcomp Italy SRL

  2、设立地点：意大利

  3、投资总额：475万欧元

  4、公司类型：有限责任公司

  5、经营范围：压缩机及其部件的研发、生产和销售；货物及技术进出口等。

  6、出资方式及持股情况：公司持股100%，投资总额为475万欧元，采用分期投资方式，资金来源通过境外贷款和公司部分自有资金解决；第一期投资额为320万欧元，资金来源通过境外贷款解决。

  三、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

  1、本次投资的目的

  2013年底，公司购买了意大利莱富康有关螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产。意大利莱富康是欧洲知名的压缩机品牌，在世界制冷领域具有较高的品牌认可度，公司在意大利设立全资子公司，有利于公司压缩机产品借助莱富康品牌巩固和发展欧美市场，并可作为公司压缩机研发试验和生产基地，从而增加公司的压缩机技术储备，有利于公司不断将技术持续转化为利润，进一步增强公司在制冷领域的核心竞争力。

  2、本次投资对公司的影响

  本次投资一方面有助于公司压缩机产品在欧美市场的巩固和发展，增强产品的国际竞争力；另一方面有助于公司利用欧洲在高端机械制造方面的先进技术和丰富的研发经验，吸引欧洲高端技术人才，持续进行新技术、新产品的开发，加快公司实现以压缩机为核心、以工业冷冻、商业制冷和冷链物流产品系统应用为主要发展方向的战略发展目标。

  3、本次投资存在的风险

  （1）当前全球经济发展面临诸多不确定性因素，公司在境外投资设立子公司将面临市场变化、经营能力、国际化管理等挑战，公司需要加强投资决策与风险管控机制以降低经营风险。

  （2）意大利的法律体系、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大区别，公司将加强对意大利政治、法律、文化多方面的研究，加强对意大利商业、劳动法等相关法律法规的研究与咨询，避免由此带来的经营风险。

  四、备查文件

  第二届董事会第二十一次（临时）会议决议

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十八日