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股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-019

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2014年7月28日上午9时以通讯方式召开。本次会议于2014年7月18日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

一、会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址、营业范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

1.公司注册地址由“湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号”变更至“江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号”。

2.公司营业范围由“航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售；上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工、对销贸易、转口贸易、“三来一补”业务；资产租赁、经营。”变更为“航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资。”

3.《公司章程》修改如下：

（1）第五条原为“公司住所：中华人民共和国湖南省株洲高新技术产业开发区天台西路1号

邮政编码：412007”

现修订为：

“公司住所：中华人民共和国江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号

邮政编码：214161”

（2）第十三条原为“经依法登记，公司的经营范围：航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售；上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工、对销贸易、转口贸易、“三来一补”业务；资产租赁、经营。（上述经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外）”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资。（上述经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外）”

4.根据《公司章程》第七条，公司营业期限修改为“长期”。

董事会授权公司经营层在本议案获股东大会审议通过后办理工商变更和税务变更等相关事宜。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

公司2014年第一次临时股东大会召开的具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-020

中航动力控制股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.会议召集人：本公司董事会。

2.召开时间：2014年8月18日（星期一）上午8:30时，会期半天。

3.会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85707738）。

4.会议召开方式：现场投票。

5.股权登记日：2014年8月8日。

二、会议出席对象

1.截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1.关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

四、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4.登记时间：2014年8月12日（星期二）上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

5.登记地点：江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司，信函上请注明“股东大会”字样。

五、其他事项

1.会议联系方式

地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人：杨刚强、沈晨

联系电话：0510-85706075/85707738

联系传真：0510-85500738

邮编：214063

2.与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

中航动力控制股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1. 请在所选择栏打“○”，各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ，其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日