中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司于2014年7月28日召开了第三届董事会第三次会议，由于工作失误，三届三次董事会决议公告中有关内容补充和更正如下：

  原文为：

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司") 于2014年7月23日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2014年7月28日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开，目前董事会共有7名董事，现场参与表决董事4名，参与通讯表决董事3名，相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  补充为：

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司") 于2014年7月23日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2014年7月28日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开，目前董事会共有7名董事，现场参与表决董事为姚文琛、姚朔斌、唐霞芝和独立董事阮永平，为4名，参与通讯表决董事为姚硕榆、独立董事樊志全和殷建军，为3名，相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  原文为：

  审议并通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。

  更正为：

  审议并通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告

  上海姚记扑克股份有限公司

  董事会

  2014年7月28日