中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年7月28日（星期一）下午14:30开始，会期半天；

  （2）网络投票时间：2014年7月27日至2014年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月28日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月27日15:00-2014年7月28日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  3. 会议召集人：公司董事会

  4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

  5. 会议主持人：董事长王军民先生

  6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，拥有及代表的股份为246,990,965股，占公司有表决权股份总数的65.89%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份2,262,000股，占公司有表决权股份总数的0.60%。

  董事长王军民先生主持了本次股东大会会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2014年第三次股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

  1. 审议并通过了《关于选举公司董事候选人的议案》

  内容详见公司于2014年7月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-048）

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份246,990,965股，其中赞成票246,985,015股，占出席会议有表决权股份的99.9976%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票5,950股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意2,256,050股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7370%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权5,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2630%。

  2. 审议并通过了《关于<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》

  《江苏舜天船舶未来三年（2014-2016）股东回报规划》已于2014年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份246,990,965股，其中赞成票246,970,565股，占出席会议有表决权股份的99.9917%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票20,400股，占出席会议有表决权股份的0.0083%。

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意2,241,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0981%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权20,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9019%。

  3. 审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

  内容详见公司于2014年7月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2014-049）

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份246,990,965股，其中赞成票246,970,565股，占出席会议有表决权股份的99.9917%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票20,400股，占出席会议有表决权股份的0.0083%。

  该议案为特别决议事项，经过了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

  4. 审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  内容详见公司于2014年7月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-050）

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份246,990,965股，其中赞成票246,964,615股，占出席会议有表决权股份的99.9893%；反对票5,950股，占出席会议有表决权股份的0.0024%；弃权票20,400股，占出席会议有表决权股份的0.0083%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2014年第三次临时股东大会决议》；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月二十九日