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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：副董事长吴捷先生

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议：2014年7月28日（星期一）下午14：00

  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月27日下午15:00-7月28日下午15:00。

  4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

  5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6人，代表股份数量为4,304.83万股，占公司总股本的13.55%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份数量为3.96万股，占公司总股本的0.0125%。

  （3）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为9人，代表股份数量为2,563.11万股，占公司总股本的8.07%

  （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案（本次会议涉及关联交易，股东汪南东先生作为关联人回避表决本议案）：

  审议通过了《关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意4,308.68万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9974%，其中现场投票4,304.83万股，网络投票3.85万股；反对0.11万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0026%，其中现场投票0股，网络投票0.11万股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。

  其中中小股东的投票情况为：同意2,563万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.9957%；反对0.11万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0043%。

  关于本议案，详见公司2014年7月11日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的公告》。

  三、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  二○一四年七月二十八日