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  证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-058

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于2014年7月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年7月25日下午在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。因董事长冯淑君女士已向公司董事会提出书面辞职报告，会议由副董事长楚健健先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

  一、审议通过了《公司经营层关于下半年应对当前危机，减少运营亏损的报告》；

  鉴于公司目前经营状况，董事会同意经营层提出关于下半年应对当前危机，减少运营亏损的经营方案及措施：

  1、抓好产能发挥，提高生产效率。

  抓好色纱、大化纤和小化纤三大板块的产能发挥，提高生产效率。

  2、抓好经济责任制的落实，完善机制提高活力。

  下半年，要以经济责任制为导向，加强目标成本管理。要利用经济责任制这个杠杆，强化各项基础管理工作，苦练内功，从管理中求效益。

  公司通过责任制的深化和完善，按新的结算办法和绩效考核方案，挖掘产能和效率潜力，提高整体运行质量。

  3、抓好产品质量，提高产品竞争力。

  下半年要加大质量考核的权重，提高各实体公司第一责任人的质量意识，逐步提高客户满意度。实体公司必须严格工艺技术标准，严肃质量监管，严把各道关口，使我们的产品质量有一个明显的提高。

  4、抓好市场营销，实现"四大"突破。

  市场是企业的生命，是化危机保稳定的基础。必须巩固市场份额，抓好营销工作，提高市场占有率。

  5、抓好成本管控，严格现金流指标的考核。

  各公司各中心要进一步围绕产、供、销、人、财、物等各个环节，严格管理，控制好成本，真抓实干，抓出成效。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

  选举汪瑞敏先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  汪瑞敏先生简历

  汪瑞敏先生，1960年9月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师；1985年8月至1992年7月，任澄西船舶造修厂财务会计；1992年7月至2007年7月，任江阴暨阳会计师事务所注册会计师；2007年7月至今，任江苏扬子江船业集团公司风控审计部长；2013年5月至今任公司董事。

  汪瑞敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

  经公司董事长提名，公司提名委员会任职资格审查，董事会聘任冯淑君女士为公司总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  冯淑君女士简历

  冯淑君女士，1963年1月出生，中国国籍，本科学历，1990年至2008年11月，任江阴市中等专业学校教师；2008年11月至2013年4月，任公司董事；2013年5月至2014年2月，任公司监事会主席；2013年1月至2014年3月，任公司行政中心总监，2014年2月至今任公司董事，2014年3月至7月任公司董事长。

  冯淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。

  鉴于重新选举了董事长，现对董事会各专业委员会成员相应调整如下：

  选举董事长汪瑞敏、副董事长楚健健、董事胡庆文、董事徐建军、独立董事曹军为战略委员会成员，推选董事长汪瑞敏任战略委员会主任。

  选举独立董事刘斌、独立董事曹军、董事长汪瑞敏为审计委员会成员，推选独立董事刘斌任审计委员会主任。

  选举董事冯淑君、董事徐建军、独立董事刘斌、独立董事曹军、独立董事曹友志为提名委员会成员，推选独立董事曹友志任提名委员会主任。

  选举董事冯淑君、董事胡庆文、独立董事刘斌、独立董事曹军、独立董事曹友志为薪酬与考核委员会成员，推选独立董事曹军任薪酬与考核委员会主任。

  以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  2014年7月29日

  证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-059

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  关于公司董事长和总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2014年7月24日收到冯淑君女士、陈建忠先生提交的书面辞职报告。

  冯淑君女士因工作原因，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍保留第五届董事会董事、董事会秘书（代行）职务、第五届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会成员职务。根据《公司章程》的有关规定，冯淑君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  陈建忠先生因身体原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍保留第五届董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定，陈建忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就董事长和总经理的辞职发表了同意的独立意见，《独立董事关于董事长和总经理的辞职的独立意见》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  2014年7月29日