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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于7月20日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致表决通过了以下决议：

  一、表决通过《关于向银行金融机构申请融资或授信的的议案》

  根据公司年度信贷计划，为保证公司资金需求，同意重新申请办理以下已到期的银行融资或授信：

  1、同意向兴业银行股份有限公司福州分行申请融资人民币3亿元

  公司在兴业银行股份有限公司福州分行的上一轮融资（授信）已经到期，新一轮融资额度已经审批，融资本金最高不超过人民币3亿元（含本数）整，融资种类包括但不限于：授信、流动资金贷款、开票、开证等，拟由公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司提供担保。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

  2、同意向民生银行福州分行申请综合授信人民币1亿元

  公司在民生银行股份有限公司福州分行的上一轮授信已经到期，新一轮授信已经审批，授信总额仍为人民币1亿元，期限壹年，担保方式为信用。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

  二、表决通过《关于收购福建省宁德建福建材有限公司部分股权的议案》

  为提高公司在福建省宁德建福建材有限公司（宁德建福公司）的权益比例，加快在建项目进度，经该公司股东初步协商，同意本公司收购该公司其他股东所持的部分股权，有关情况如下：

  1、宁德建福公司简介

  宁德建福公司系本公司于2013年出资3050万元收购其51%股权所取得的控股子公司，该公司注册资金5000万元，本公司现持有51%股权，其他三位自然人股东共持有49%股权。该公司目前正在投建一条年产规模为150万吨水泥粉磨生产线（工程一期项目），项目总投资17204万元，项目于2013年10月开工建设，计划于2014年8月建成投产。截至2014年6月30日，该公司未经审计的资产总额10912.8万元、股东权益4750.53万元，1～6月营业收入0元、净利润-95.33万元。

  2、收购标的及价格

  自然人王勇丰对宁德建福公司出资1171.1万元，占注册资金的23.422%，其拟按1241.1万元（增值70万元）转让给内部股东，其中：本公司受让其所持该公司总股权的20.58%部分，受让价格1090.5万元，该部分股权对应的注册资金为1029万元。

  本公司收购后剩余的股权由另外二个自然人股东受让。

  3、定价原则及收购方式

  本次收购股权的定价政策，参考"股权投资原值加利息"模式协商确定。本次收购，双方同意按协议转让方式进行。

  4、资金来源：本次收购股权所需资金1090.5万元全部为本公司自有资金。

  5、影响

  本次收购完成后，本公司所持宁德建福公司的股权将由原来的51%增加到71.58%，大大提高本公司对其的权益比例和影响程度。

  6、授权

  授权本公司总经理姜丰顺先生签署相关协议，并具体实施收购事项。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司

  董事会

  2014年7月25日