中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月19日公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》、《关于监事会换届提名候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》；2014年5月13日公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据上述会议决议事项，公司管理层按照法定程序办理了上述议案所涉及的公司注册资本工商变更和董事、监事及修订后的《公司章程》的备案手续。近日，公司变更和备案事项已经北京市工商行政管理局核准，并领取了新的营业执照，具体变更登记事项如下：

  1、公司注册资本

  变更前：160402.5584万元

  变更后：163883.6466万元

  2、董事成员

  变更前：邵根伙、邱玉文、甄国振、赵雁青、薛素文、宋维平、王立彦、任发政、李轩

  变更后：邵根伙、邱玉文、李绍明、薛素文、秦玉昌、冯玉军、陈磊

  3、监事成员

  变更前：吴文、李树强、陈开花

  变更后：王平、张颉、朱琳

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司

  董事会

  2014年7月29日