中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司围绕全年经营计划,开展各项经营管理工作,实现营业收入67,052.34万元;营业利润实现1,773.57万元;归属于上市公司股东的净利润为1,121.64万元。

公司在积累了多年的市场和客户资源的基础上,凭借成本和本地化服务的优势,快速突破市场壁垒,在国外品牌占主导的行业市场逐步实现国产化替代,迅速提高了公司自主研发产品的市场份额,在不同的工业市场领域,业务规模已进入或正在进入国内市场前列。

公司依托于“大功率电力电子和工业信息化”两大研发平台和持续的研发投入,不断提高技术创新能力。报告期内,公司在风机变桨控制系统、太阳能光伏逆变器、工业以太网交换机等新近立项的研发投入,以及原有自主产品线的扩展、新功能开发等方面的研发投入较去年同期增长17.58%,近500万元。

报告期内,公司的风电风机变桨控制系统、机器视觉识别系统实现了订单突破;研制完成光伏逆变器500KW产品,率先应用于公司桐乡园区建设的分布式光伏电站;WINGREEN5.5MW高压大功率海上风电变流器、新一代触摸式平板电脑NetSCADA TPC05系列、H&I SERVER冗余服务器升级产品全新上市。

公司围绕着以客户为中心的业务模式,组织产品知识、项目管理、客户销售策略和管理、市场规划与关键客户管理等各类培训,提高了员工的销售管理技能,增强了员工的客户服务意识。

公司通过实施信用风险防范机制建设项目,梳理应收账款管理制度;健全信用档案管理;实现信用管理数据库的集成;提供信用管理模型、设计和量化信用评价指标,最终实现信用管理规范化、流程化和体系化,提高信用风险控制效率。同时,公司结合年度经营计划的需求,积极探索融资方式,拓展融资渠道,满足业务增长的资金需求。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

上海海得控制系统股份有限公司

董事长:许泓

2014年7月29日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-024

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2014年7月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年7月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》。同意将《公司2014年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。(详见《公司2014年半年度报告》、2014-025《公司2014年半年度报告摘要》)

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3000万元的自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保证收益型的保本型银行理财产品,有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年5月31日止。(详见2014-026《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》)

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2014年7月29日

备查文件:

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十一会议相关议案的独立意见。

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-026

上海海得控制系统股份有限公司关于

使用自有闲置资金购买银行理财产品的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)2014年7月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过人民币3000万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保证收益型的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年5月31日止。为控制风险,单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年,并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜,具体事项如下:

一、基本情况

1、投资目的:提高公司资金使用效率、合理利用公司自有闲置资金,增加公司受益。

2、投资额度及审批程序:

公司及下属子公司拟使用不超过3000万元的自有闲置资金购买保证收益型的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,该额度金额占公司2013年度经审计净资产的4.08%。

3、投资品种:为控制风险,公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保证收益型的保本型银行理财产品,不得购买以股票及其衍生品以及无担保产权为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限:有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年5月31日止。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。

5、资金来源:公司及下属子公司用于购买保证收益型的保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

6、授权管理:因银行理财产品的时效性较强,为提高效率,提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保证收益型的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

三、对公司的影响

公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金购买保证收益型的保本型银行理财产品在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展。

通过以购买保证收益型的保本型银行理财产品为工具的适时投资,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日前十二个月内,公司及控股子公司不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司及下属子公司使用不超过3000万元人民币自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品事项。

六、监事会意见

公司择机购买保证收益型的保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的,不影响公司主营业务的开展;通过对上述理财产品的投资,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。公司进行上述理财产品投资,履行了必要的程序。同意公司使用不超过人民币 3000万元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。

七、其他

公司承诺:本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

八、备查文件:

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十一会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2014年7月29日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-027

上海海得控制系统股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年7月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2014年7月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年半年度报告》及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2014年半年度报告》及摘要公开对外信息披露。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司择机购买保证收益型的保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的,不影响公司主营业务的开展;通过对上述理财产品的投资,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。公司进行上述理财产品投资,履行了必要的程序。同意公司使用不超过人民币 3000万元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2014年7月29日

备查文件:

1、公司第五届监事会第十次会议决议。