中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,在国际经济不景气、国内经济结构性转型的背景下,零售行业受到经济增速放缓、经营成本上升、网络购物增长等因素的影响,行业整体面临较大考验,总体增速有所下滑。面对竞争激烈的市场形势,公司延续调整优化的经营思路,在保持产品市场占有率的前提下,继续对店铺运营、渠道拓展、资源整合、品牌推广、供应物流链建设等方面进行深度的优化管理,改善了经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入87,802.55万元,比上年同期下降2.12%,完成利润总额4,633.08万元,比上年增长3.85%;归属于上市公司股东的净利润3,332.60万元,比上年增长7.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,244.27万元,比上年增长7.61%;基本每股收益为0.09元,加权平均净资产收益率为2.04%。

报告期内,公司主要完成了以下工作:

(1)提升核心品牌的市场竞争力

对总部品牌管理团队进行强化与提升,利用香港成立的创意中心大力引进国内外优秀设计人才,由中外融合的品牌管理团队围绕公司单纯一致性的多品牌发展策略,不断优化产品设计、货品组合、商品展示、店铺形象及消费体验,以满足目标顾客不断提高的时尚穿着需求。

在品牌推广方面,公司根据各品牌的特点,打造了差异化、特色化的品牌宣传策划方案,开展了一系列的品牌宣传活动,公司与多位知名明星、时尚达人开展合作,通过街拍等形式多角度、多层面地展示公司产品的独特性、潮流性。公司经营品牌一直以来得到市场的广泛认可,公司注册商标“ST&SAT”成功被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

(2)加强终端零售管理效率,优化店铺结构与质量。

报告期内公司继续对自营店铺的结构和质量进行优化提升,在加强对一线销售人员培训力度以提升其业务水平与技巧的同时,也加大对实体店的激励和考核力度,重点提高店铺人效。在店铺扩张方面,公司继续采取谨慎开店的原则,严控开店标准,强调店铺质量,努力通过加强营运管理效率提升单店业绩,同时调整部分未达到绩效目标的低效店铺,并继续通过分销方式推进三、四线城市的开拓。截至2014年6月30日,公司品牌连锁店数为2,330个,较年初减少33个;其中自营店1,774个,较年初减少94个;分销店556个,较年初增加61个。店铺结构与质量的优化提升,对公司的经营业绩起到了积极作用。

(3)大力推进电商业务

报告期内,公司新成立的全资子公司佛山星期六电子商务有限公司逐步开始运营,其与公司另一控股的上海淘趣电子商务有限公司分别以B2B、B2C等方式,各有侧重地与主流电商平台展开深度合作,大力拓展电商渠道,2014年1至6月,网销渠道共实现销售收入12,130.04万元,同比增长84.38%,占公司业务收入的比重提高至13.82%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为:

2014年3月21日,设立全资子公司佛山星期六科技研发有限公司。

2014年4月18日,设立全资子公司佛山星期六电子商务有限公司。

2014年5月22日,设立全资子公司天津星期六鞋业有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长:张泽民

二O一四年七月二十五日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-030

佛山星期六鞋业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年7月25日下午14:30,在佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年7月15日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事7人,实际参加董事6人,董事刘泽辉先生因公出差未参加会议,授权委托董事长张泽民先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、 会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》;

(《公司2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告的议案》;

(《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

为优化负债结构,满足公司可持续发展的资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,短期融资券的发行方案如下:

(一)注册规模:不超过人民币4亿元;

(二)期限:有效期两年;

(三)发行利率:根据市场原则确定;

(四)募集资金用途:主要用于偿还银行贷款及补充营运资金;

(五)主承销商:兴业银行股份有限公司。

董事会授权董事长履行上述短期融资券发行过程中的审批以及其他相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》;

为满足公司可持续发展的资金需求,优化负债结构, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。

(一)发行方案

1、注册金额:5亿元;

2、发行有效期:2年;

3、发行利率:根据发行当期市场利率,由公司和承销商共同商定。

4、募集资金用途:用于补充营运资金和偿还银行贷款等;

5、主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司。

(二)授权事宜

董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的一切事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

因公司股东Sure Joyce Limited持有公司股份发生变动,公司需对《公司章程》的相关条款进行修改,修改如下:

修改前:

第十九条 公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股260,864,500股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD.持有92,731,990股;Sure Joyce Limited持有18,856,500股;上海迈佳网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股102,485,500股。

修改后:

第十九条 公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股254,569,132股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD.持有92,731,990股;Sure Joyce Limited持有12,561,132股;上海迈佳网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股108,780,868股。

《公司章程》其他内容不变。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

六、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

(《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十五日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-032

佛山星期六鞋业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2014年7月25日下午15时整,在广东省佛山市南海区桂城科技园简平路B-3号公司会议室以现场会议形式召开,本次会议通知于2014年7月15日以电子邮件形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,一致形成以下决议:

一、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》;

经核查,监事会认为董事会编制和审核佛山星期六鞋业股份有限公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告的议案》;

经核查,监事会认为:2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二○一四年七月二十五日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-033

佛山星期六鞋业股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月25日审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,2014年第一次临时股东大会有关事宜如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年8月13日下午14:30;

网络投票时间:2014年8月12日-2014年8月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月12日15:00 至2014年8月13日15:00 期间的任意时间。

3、会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

4、股权登记日:2014年8月8日

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

2、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》;

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、出席会议的对象

截止2014年8月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

四、出席登记办法

登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间:2014年8月11日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

登记地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、投票时间:8月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2014年8月12日15:00至2014年8月13日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

  二○一四年七月二十五日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号): 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2014年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。