中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-071

  中国武夷实业股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年7月18日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2014年7月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

  《关于设立中国武夷(阿曼)有限责任公司的议案》

  根据公司发展战略，同意在阿曼设立中国武夷(阿曼)有限责任公司，主要从事建筑工程承包业务。拟设立公司注册资本50万阿曼里亚尔(约折804万元人民币，当前汇率16.0859)，本公司出资35万阿曼里亚尔(约折563万元人民币)，占70%股权；EXCELLENT SYSTEMS有限责任公司出资15万阿曼里亚尔(约折241万元人民币)，占30%股权。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2014年7月29日

  证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-072

  中国武夷实业股份有限公司

  关于公司股东股份质押解除和

  登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司接到第一大股东福建建工集团总公司（以下简称"福建建工"）通知，福建建工原质押其持有的"中国武夷"股票 3,462 万股给中国银行股份有限公司福建省分行,占本公司股份总数的8.89%，该股份已于 2014 年7月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。同日，福建建工由于其5.3亿元一年期借款担保需要，将"中国武夷"股票3,462万股质押给中国银行股份有限公司福建省分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。该股份占本公司股份总数的8.89％，质押期限同借款期限。

  福建建工持有本公司国家股 12,269.774 万股,占本公司股份总数的 31.5%。截止公告日,福建建工质押本公司股票总计3,462 万股,占本公司股份总数的8.89%。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2014年7月29日