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证券代码:000777 证券名称:中核科技 公告编号:2014-026 中核苏阀科技实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-07-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况; 2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况: 1.召开时间: 现场会议时间:2014年7月29日(星期二) 14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月29日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00。 2.现场会议召开地点:苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室 3.会议召集人:公司董事会 4.会议主持人:公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生 5.股权登记日:2014年7月21日(星期一) 6.会议的出席情况: 出席本次会议的股东及代表共计17人,代表有表决权的股份总数为104957439股,占公司总股份的27.37 %。其中,现场出席股东大会的股东及代表共计6人,代表有表决权的股份总数为104557978股,占公司总股份的27.27 %;通过网络投票的股东11人,代表有表决权的股份总数为399461股,占公司总股份的0.10 %。 7.公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。 8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、提案审议和表决情况: 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议《关于修改〈公司章程〉的议案》,审议情况如下: 同意票代表股份104896979 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.94%; 反对票代表股份 60460股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.06 %; 弃权票代表股份 0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%; 持股5%以下股东表决情况: 同意票代表股份427800股,占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 87.62%; 反对票代表股份 60460股,占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 12.38 %; 弃权票代表股份 0股,占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 0.00%; 表决结果:该议案为特别表决事项,获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》(2014年第二次修订版)同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 四、律师出具的法律意见: 1.律师事务所名称:江苏致邦(苏州)律师事务所 2.律师姓名:周家德、焦婧 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效,均符合有关法律、法规及公司章程的规定。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会 二○一四年七月三十日 本版导读:
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