中国基金报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间：2014年7月29日下午14:00；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年7月28日下午15:00至2014年7月29日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：公司会议室（泰安市普照寺路5号）。

  （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）主持人：董事初军先生（经公司半数以上董事推举）。

  （六）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  股东及股东授权代表共计84人，代表公司股份207,257,757股，占公司股份总数的24.0032%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份198,107,023股，占公司股份总数的22.9434%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计80人，代表公司股份9,150,734股，占公司股份总数的1.0598%。

  三、议案审议情况

  审议通过了公司《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》。

  同意38,198,911股，占出席会议有效表决权股份总数80.9815%；反对8,959,034股，占出席会议有效表决权股份总数18.9931%;弃权12,000股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0.0254%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意38,198,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数80.9815%；反对8,959,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数18.9931%;弃权12,000股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.0254%。

  本议案为关联交易，关联股东所持160,087,812股回避表决。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  2、律师姓名：郭芳晋律师 郭恩颖律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二0一四年七月二十九日