中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议时间：2014年7月29日（星期二）10:00

  网络投票时间：2014年7月28日至2014年7月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年7月29 日9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年7 月28 日下午15:00 至2014 年7 月29日下午15:00 期间的任意时间。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：公司董事长曹坚先生

  4、现场会议地点：公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会于2014年7月29日10:00时在公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共27名，代表公司股份数量238,135,390股，占公司有表决权股份总数的比例为59.52%。其中，现场出席会议的股东及股东代表共16名，代表公司股份数量234,512,070股，占公司有表决权股份总数比例为58.61%；通过网络方式投票的股东11名，代表公司股份数量3,623,320股，占公司有表决权股份总数的比例为0.91%。会议由董事会召集，由公司董事长曹坚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、常年法律顾问出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了1项议案。

  议案表决结果如下：

  1、审议《关于使用闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，本议案表决情况如下：

  该议案总有效表决股份数为238,135,390股。同意237,921,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对：213,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权：0股；该议案审议通过。

  四、律师出具的法律意见。

  江苏致达律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏常宝钢管股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

  2、江苏致达律师事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议法律意见书。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2014年7月30日