中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  1）现场会议召开时间：2014年7月29日（星期二）下午2：30

  2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月 29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年7月28日下午3:00，投票结束时间为2014年7月29日下午3:00。

  2、现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李晓波董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）6人、代表股份3,659,379,393股、占公司有表决权总股份64.24% 。

  通过网络投票出席本次现场会议的股东（代理人）25人、代表股份 20,323,225股、占公司有表决权总股份 0.3568%。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  会议审议并通过了《关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》

  表决情况：同意18,478,648股，占出席会议所有股东所持有效表决权的90.79%；反对1,864,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的9.16%；弃权10,577股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05% 。

  上述参与投票股东全部为单独或合计持有公司5%以下股份的股东。

  四、法律意见书

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：翟颖、郝恩磊

  3、结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司 2014 年第二次临时股东大会决议

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一四年七月二十九日