中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏宏图高科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月29日以现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年7月29日下午14:30在南京市雨花台区软件大道68号2楼232会议室召开；网络投票时间为2014年7月29日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所张宇坤、夏浩鑫律师见证了本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席9人，董事陈斌先生、胡方先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事会主席金艳民先生、监事项碧霄女士因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏高的律师事务所张宇坤、夏浩鑫律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司

二○一四年七月三十日