中国基金报多媒体数字报

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014058

华邦颖泰股份有限公司

发行股份购买资产的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自 2014 年7月16日起开始停牌,2014 年 7 月 22 日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于发行股份购买资产的议案》,同日,公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估,律师事务所和独立财务顾问正在对标的资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年7月30日

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014059

华邦颖泰股份有限公司

第五届董事会第九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2014年7月25日以传真和电子邮件的形式发出,2014年7月29日上午通过现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事李生学先生因公出差,委托董事王榕先生代为出席会议并行使表决权,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将原3名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票17万股全部进行回购注销,回购价格为7.51元/股。2014年6月30日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具“川华信验”(2014)40号《华邦颖泰股份有限公司回购并注销限制性股票验资报告》,经该所审验,截至2014年6月30日止,公司已减少股本人民币170,000元,公司注册资本相应减少170,000元。本次变更前,公司的注册资本为人民币675,829,919.00元,本次变更后,公司注册资本变更为人民币675,659,919.00元(公司注册资本最终以工商行政管理部门核准的为准)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效,并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司注册资本进行了变更,同时为进一步规范和明晰公司章程,现拟对《华邦颖泰股份有限公司章程》第1.06条和第4.47条做如下修改:

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟增资收购Albaugh,LLC.股权的议案》,该议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于拟增资收购Albaugh,LLC.股权的公告》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年7月30日