中国基金报多媒体数字报

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１４－ ０４３

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山旅游股份有限公司

第六届董事会第２次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月２４日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第２次会议的通知，于２０１４年７月２９日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

１、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司对外提供担保的议案》。

公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其９５％股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）分别于２０１３年８月２３日和２０１３年９月１３日与浙江平湖农村信用合作银行签署担保协议，合计为公司参股子公司浙江成城建设有限公司（以下简称“成城建设”）的信贷融资业务提供人民币２，０００万元的连带责任担保。

现上述借款已到期，同意成城建设继续向浙江平湖农村信用合作银行申请借款人民币１，９２０万元，由九龙山海洋花园为其担保。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

以上议案内容详见２０１４年７月３０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：临２０１４－０４４）。

２、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司对外提供担保的议案》。

同意公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司（以下简称“港龙置业”）以其持有的平湖国用（２０１１）第０６００３号土地证，为浙江宏建建设有限公司向中国农业银行浙江省平湖人民路支行申请借款提供担保。担保金额为人民币４，０００万元，担保期限为１年。平湖国用（２０１１）第０６００３号土地证面积为２６，４４４．３平方米，经中介机构评估，估值约为人民币５，７６７万元。

浙江海润投资有限公司（以下简称“海润投资”）以其持有的港龙置业１０％股权及其对港龙置业的人民币１３，８９４，３５３．９元应收账款及其后续提供的全部资金往来为本次担保提供反担保，并办理股权质押登记、债权文书公证等相关手续。

公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）和海润投资正协商将开发公司持有的港龙置业２５％股权转让给海润投资，海润投资愿意在该股权转让手续完成后，以受让的港龙置业２５％股权为本次担保提供反担保，并办理股权质押登记、债权文书公证等相关手续。

浙江宏建建设有限公司、浙江海润投资有限公司的实际控制人均为李伟斌先生。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

以上议案内容详见２０１４年７月３０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《关于公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：临２０１４－０４５）。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１４－ ０４5

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山旅游股份有限公司关于

公司控股子公司平湖九龙山港龙置业

有限公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江宏建建设有限公司（以下简称“宏建建设”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币４，０００万元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币４，０００万元。

● 本次是否有反担保：有。

浙江海润投资有限公司（以下简称“海润投资”）以其持有的平湖九龙山港龙置业有限公司（以下简称“港龙置业”）１０％股权及其对港龙置业的人民币１３，８９４，３５３．９元应收账款及其后续提供的全部资金往来为本次担保提供反担保。

公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）和海润投资正协商将开发公司持有的港龙置业２５％股权转让给海润投资，海润投资愿意在该股权转让手续完成后，以受让的港龙置业２５％股权为本次担保提供反担保。

● 截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币４０，０００万元。其中，公司对控股及参股子公司提供的担保总额为人民币３６，０００万元，对其他公司提供的担保总额为人民币４，０００万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第六届董事会第２次会议，以同意９票、反对０票、弃权０票审议通过了《关于公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司对外提供担保的议案》。本次担保方式为：

公司控股子公司港龙置业以其持有的平湖国用（２０１１）第０６００３号土地证，为宏建建设向中国农业银行浙江省平湖人民路支行申请借款提供担保。担保金额为人民币４，０００万元，担保期限为１年。平湖国用（２０１１）第０６００３号土地证面积为２６，４４４．３平方米，经中介机构评估，估值约为人民币５，７６７万元。

海润投资以其持有的港龙置业１０％股权及其对港龙置业的人民币１３，８９４，３５３．９元应收账款及其后续提供的全部资金往来为本次担保提供反担保，并办理股权质押登记、债权文书公证等相关手续。

开发公司和海润投资正协商将开发公司持有的港龙置业２５％股权转让给海润投资，海润投资愿意在该股权转让手续完成后，以受让的港龙置业２５％股权为本次担保提供反担保，并办理股权质押登记、债权文书公证等相关手续。

上述担保为连带责任保证，将于公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

上述担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江宏建建设有限公司

住所：平湖市当湖街道虹霓村乍王公路东侧

法定代表人：李伟斌

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：房屋建筑、水电安装、室内外装潢、地基与基础工程、土石方工程、市政工程和园林绿化工程、吊装服务、工业与民用建筑工程施工、园林古建筑工程施工（以上涉及资质的凭有效许可证经营）；制造、安装；钢结构；销售；建筑材料和装潢材料（除危险化学品）、化工产品（除危险及易制毒化学品）、五金交电、水暖管道；制造、加工、销售；预制管桩、预制桩、混凝土预制构件；商品混凝土、水泥砖、粉煤灰砖、多孔砖、砌块砖（以上涉及资质的凭有效许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

成立日期：１９９９年１２月２７日

被担保人资产状况如下：

单位：万元人民币

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为宏建建设借款期限，担保金额为人民币４，０００万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：宏建建设经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

因此，本次担保的风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额情况如下：

公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币４０，０００万元。其中，公司对控股及参股子公司提供的担保总额为人民币３６，０００万元，对其他公司提供的担保总额为人民币４，０００万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：２４．０３％、２１．６３％、２．４０％。

对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１４－ ０４4

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山旅游股份有限公司关于

公司控股子公司平湖九龙山海洋花园

度假有限公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江成城建设有限公司（以下简称“成城建设”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币１，９２０万元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币４，９２０万元。

● 本次是否有反担保：无。

● 截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币４０，０００万元。其中，公司对控股及参股子公司提供的担保总额为人民币３６，０００万元，对其他公司提供的担保总额为人民币４，０００万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第２次会议，以同意９票、反对０票、弃权０票审议通过了《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司对外提供担保的议案》。本次担保方式为：

公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其９５％股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）分别于２０１３年８月２３日和２０１３年９月１３日与浙江平湖农村信用合作银行签署担保协议，合计为公司参股子公司成城建设的信贷融资业务提供人民币２，０００万元的连带责任担保。

现上述借款已到期，成城建设继续向浙江平湖农村信用合作银行申请借款人民币１，９２０万元，由九龙山海洋花园为其担保。

上述担保为连带责任保证，将于公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

上述担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江成城建设有限公司

住所：平湖市黄姑镇

法定代表人：孙付根

经营范围：房屋建筑工程总承包；基础工程、装饰工程、市政工程、钢结构工程、吊装、机械施工、水电安装（涉及资质的凭资质证书施工）。

成立日期：２００２年１月

与本公司的关系：成城建设注册资本人民币１１，０９８万元，本公司之控股子公司上海九龙山投资有限公司约占９％的股份，故成城建设为本公司间接参股子公司。

被担保人资产状况如下：

单位：万元人民币

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为成城建设借款期限，担保金额为人民币１，９２０万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：成城建设经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。同时，与成城建设的总包工程金额约人民币２．９亿元，已与其结算的款项约人民币１．８９亿元，尚有约人民币１．０１亿元没有结算。

因此，本次担保的风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额情况如下：

公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币４０，０００万元。其中，公司对控股及参股子公司提供的担保总额为人民币３６，０００万元，对其他公司提供的担保总额为人民币４，０００万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：２４．０３％、２１．６３％、２．４０％。

对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日