中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-044

  深圳赛格股份有限公司

  第六届董事会第十五次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）第六届董事会第十五次临时会议于2014年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年7月25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

  会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

  一、会议审议并通过了《关于为深圳市赛格实业投资有限公司新增1000万元流动资金借款的议案》

  为满足公司大力拓展渠道业务和实现公司总体经营目标的需要，公司董事会同意对本公司控股100%的投资企业-深圳市赛格实业投资有限公司（以下简称"赛格实业"）提供新增流动资金借款人民币1,000万元。

  至此公司向赛格实业共计借款4,200万元：其中2,200万元为本公司2011年向赛格实业已提供的一年期借款（该事项详见公司2011年8月16日在指定信息披露媒体披露的"公司第五届董事会第七次会议决议公告"），另外1,000万元为2013年新增的流动资金借款（该事项详见公司2013年4月20日在指定信息披露媒体披露的"第五届董事会第三十二次临时次会议决议公告"）]。

  会议同意将上述已借出的人民币3,200万元借款和本次新增的人民币1,000万元，共计4,200万元作为流动资金长期借款提供给赛格实业使用，以满足赛格实业业务发展的需要，以上款项不计利息。

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  二、会议审议并通过了《关于投资开办苏州赛格数码生活广场项目的议案》

  公司董事会同意由公司出资800万元作为注册资本金，独资设立子公司"苏州赛格数码生活广场管理有限公司"（以下简称"项目公司"，公司正式名称以工商登记为准），由项目公司租赁苏州天翔地产企业集团有限公司（以下简称"苏州天翔"）所拥有的天翔国际大厦1楼至4楼物业（总建筑面积约为17000平方米），用来运营苏州赛格数码生活广场。物业租赁年限为十年，自2014年8月1日起（租金为2015年1月1日起算）,具体的租赁协议待租赁双方协商后另行签订。本项目投资的800万元由公司以自有资金全额投资。

  （具体内容详见同日刊登的"深圳赛格股份有限公司关于投资开办苏州赛格数码生活广场项目的公告" ）

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  三、会议审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司全面风险管理办法>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  四、会议审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司内部控制缺陷认定标准>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  五、会议审议并通过了《关于修订<深圳赛格股份有限公司经济合同管理办法>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二0一四年七月三十日

  证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-045

  深圳赛格股份有限公司

  关于投资开办苏州赛格数码生活广场

  项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经深圳赛格股份有限公司（以下简称："本公司"、"公司"）第六届董事会第十五次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资开办苏州赛格数码生活广场项目的议案》。

  该议案无需提交本公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  一、投资概述

  为落实公司"十二·五"发展战略规划，加快赛格数码广场发展步伐，扩大赛格品牌在苏南地区的品牌知名度和影响力，本公司拟投资人民币800万元作为注册资本金，独资设立子公司"苏州赛格数码生活广场管理有限公司"（以下简称"项目公司"，公司正式名称以当地工商部门审批批准通过为准），由项目公司租赁苏州天翔地产企业集团有限公司（以下简称"苏州天翔"）所拥有的天翔国际大厦1楼至4楼物业（总建筑面积约为17,000平方米），用于运营苏州赛格数码生活广场，物业租赁合同年限为十年，自2014年8月1日起（租金为2015年1月1日起计算）。

  本项目投资800万元，由公司以自有资金全额投资。

  二、交易双方基本情况

  （一）本项目由本公司全额出资。

  （二）物业出租方基本情况

  1. 公司名称:苏州天翔地产企业集团有限公司

  2. 注册地:工业园区唯亭镇葑亭大道666号

  3. 法定代表人:左克俭

  4. 注册资本:人民币15,000万元

  5. 营业执照注册号：320594000026733

  6. 公司类型：有限责任公司

  7. 成立日期：1999年5月31日

  8. 经营范围:集团业务主要涉及房地产、批发零售、建筑工程、软件开发等多个行业，公司主要从事房地产开发、销售；房地产租赁；建筑材料、装潢装饰材料批发零售；室内装饰装潢设计施工等。

  （三）本公司与苏州天翔不存在关联关系。

  三、投资项目的基本情况

  （一）投资标的基本情况

  1. 公司名称：苏州赛格数码生活广场管理有限公司

  2. 注册地点：苏州园区

  3. 企业类型：有限责任公司

  4. 注册资本：人民币800万元

  5. 主营业务：市场设施租赁，市场管理服务，物业管理；销售、维修；电子元器件，电脑及配件，数码产品，办公设备；设计、制作广告，发布公司自有资源广告业务；餐饮、休闲、娱乐。

  （二）项目定位

  本项目定位为赛格数码生活广场，是以少部分体验式通信、数码零售业态与培训、餐饮、娱乐等业态相结合，主要以服务项目周边写字楼、住宅用户为主的生活广场，从地理位置、业态分布以及功能定位上不存在与现有的苏州赛格电子市场的竞争。

  （三）资金来源

  项目公司注册资本金为人民币800万元，由本公司全部以现金方式全额出资。投资款项的资金来源为公司自有资金。

  （四）管理模式

  项目公司承租物业后自主经营，自负盈亏，其经营期间所产生的任何债权、债务、责任、事故等均由项目公司承担。

  四、租赁标的的基本情况

  本项目拟租赁的物业位于苏州市工业园区苏雅路318号天翔国际大厦1-4层裙楼，总建筑面积约为17,000平方米 。

  租赁年限为十年，自2014年8月1日起（租金为2015年1月1日起计算），具体的租赁协议待租赁双方协商后另行签订。

  五、投资该项目的目的、风险及对本公司的影响

  （一）投资该项目的目的

  1.苏州园区经济发展的顺势需求

  本项目位于苏州园区星海广场商圈，属苏州园区中心地带，且项目紧邻轻轨1号线"星海广场站"出口处，交通极其便利。同时周边还有天虹百货、刚开业的凤凰文化广场、坏球188购物中心等大型购物商场，若本项目落成后，可与这些百货异业态商业相互补充，形成相互带动，相互吸引的效果。

  2.稳定赛格品牌在苏南地区影响力

  2006年苏州赛格电子市场开业以来，赛格品牌在苏州地区知名度日益上涨，通过七年来的努力经营，已获得了苏州地区消费者的认可。苏州园区作为苏州经济最发达地区，在此开办赛格生活广场有利于稳定赛格品牌在苏南地区影响力。

  3.赛格数码市场转型升级的需要

  本项目定位为赛格数码生活广场，项目主要以开设高端的精品店、体验店为主，以满足苏州园区高端消费者的需要。

  综上所述，本公司认为本项目投资风险小，具有一定的市场机会，预测经济效益较好。

  （二） 项目风险及对策

  1. 项目周边仍在建设，市场需要培育期

  应对：环境营造，积聚人气;媒体宣传，煽动人气;现场活动，聚集人气。与凤凰文化广场形成优势业态互补，共同快速渡过培育期。

  2. 传统卖场面临电子商务带来的竞争危机

  近些年由于电子商务的迅速发展，人们的购物理念也随之发生了巨大的改变，便捷的网购已经成为大多数年轻消费者的首选购物方式。与传统的卖场购物相比，网购商品具有众多的独到优势。

  应对: 根据周边写字楼多，且多为高档写字楼的特点，提升项目的档次，强化商家管理，规范商户行为，树立赛格的规范化形象，加大相应业态的比例，做出特色，赢得口碑。

  （三） 该项目对本公司的影响

  本项目的实施进一步推进了"十二·五"发展规划的实施，将进一步提高赛格电子市场在苏南地区的市场竞争力，较好的实现经济效益与社会效益，是赛格电子市场在苏南地区发展的一个重要战略部署。

  特此公告。

  备查文件：深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二0一四年七月三十日