中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-041

  鸿博股份有限公司

  第三届董事会2014年第三次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司第三届董事会2014年第三次临时会议于二箹一四年七月二十八日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以通讯会议方式召开，出席会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二箹一四年七月二十三日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长尤丽娟女士召集，董事周美妹女士主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

  一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的议案》。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二0一四年七月二十九日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-042

  鸿博股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"）为满足生产发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币5000万元的银行综合授信，期限一年。公司为该笔综合授信提供连带责任担保，有效期为正式协议签署后一年。

  2014年7月28日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的议案》，根据深交所相关规定，该事项不需要提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：无锡双龙信息纸有限公司

  注册地点：无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号

  法定代表人：尤友岳

  成立时间： 1992年3月12日

  注册资本：5,000万元

  经营范围--许可经营项目：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。

  --一般经营项目：纸制品的制造；纸加工。

  股东情况：公司持有无锡双龙60%股权，无锡市正栋电脑纸品厂持有40%股权，公司与无锡市正栋电脑纸品厂不存在关联关系。

  经致同审字（2014）第 351ZA0340 号审计，截至2013年12月31日无锡双龙资产总额94,178,114.32元，净资产总额81,014,307.46元，资产负债率为13.98%；2013年实现营业收入133,289,546.78元，净利润20,425,656.68元。截至2014年3月31日（未经审计），无锡双龙资产总额98,736,925.85元，净资产83,301,995元；营业收入26,233,130.33元，净利润2,287,647.54元。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及无锡双龙与银行协商确定。

  四、董事会意见

  无锡双龙基于日常生产经营及发展的需要，向商业银行申请不超过5000万的综合授信，期限一年。本次担保的对象为本公司的控股子公司，公司为其向银行申请综合授信提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。

  公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为：无锡双龙经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内，董事会同意公司为无锡双龙向银行申请不超过5000万元的银行综合授信提供担保，担保期限为一年。

  无锡双龙已出具承诺函，承诺以全部自有资产为本次担保事项提供反担保，若鸿博股份因上述担保导致任何损失，无锡双龙承诺予以全部赔偿，无锡双龙股东按持股比例各自承担相应份额的责任。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保金额占公司2013年经审计净资产比率为5.92%。

  截至2014年7月28日，经公司董事会审议两笔对外担保事项，分别为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司5,000万元银行综合授信提供担保，以及为全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请6,000万元贷款提供担保，对外担保额度累计1.1亿元，占公司2013年度经审计净资产比率为13.02%。截至目前，实际担保余额为3000万元，占公司 2013 年度经审计净资产比率为 3.55%。

  截至目前，公司无逾期担保情况，未因担保承担败诉承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会2014年第三次临时会议决议。

  2、无锡双龙提供的承诺函。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司

  董事会

  二0一四年七月二十九日