中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-66

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届董事会第二十四次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年7月25日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十四次临时会议的通知，于2014年8月1日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

  审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》

  为满足主营业务项目实施的需求，公司拟使用超募资金1072.10万元购置施工机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备预计实施期限不超过一年。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2014年8月1日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-67

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届监事会第十八次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十八次临时会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2014年7月25日向各监事发出，会议于2014年8月1日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

  1、审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  二、监事会独立意见

  监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足主营业务项目实施的需求，公司拟使用超募资金1,072.10万元购置施工机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备预计实施期限不超过一年。本议案符合维护公司发展利益的需要，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。上述事项已经2014年8月1日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。

  同意公司使用1,072.10万元超募资金购置施工机械设备。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司监事会

  2014年8月1日