中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2014年5月31日发布公告：公司股票因公司筹划重大资产重组，自2014年6月3日起停牌不超过30天。2014年7月3日，公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年7月3日起继续停牌不超过30天。

  按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。

  1、本次筹划的重大资产重组的基本情况

  公司拟通过发行股份购买资产的方式收购一家TMT（科技、媒体和通信）行业企业，并配套募集部分资金。交易对方为独立第三方。交易标的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的资产评估机构所评估的结果为依据，由交易双方协商确定。

  2、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

  期间公司及有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定积极推动本次重大资产重组的各项工作，积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构对本次重大资产重组涉及的相关方开展尽职调查，对本次重大资产重组方案进行了充分沟通和审慎论证。

  公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，按时向上海证券交易所提交重大资产重组的《内幕信息知情人登记表》，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  3、终止本次重大资产重组的原因

  公司与交易对方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和沟通论证，并在交易的总体框架上取得了诸多共识，但由于双方未能在收购价格及部分重组协议条款上最终达成一致，同时审计、评估工作预计无法在预定时间内完成，经公司审慎考虑，从维护全体股东利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组事项。

  鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年8月4日复牌。

  本公司及公司控股股东承诺：自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司对本次终止重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

  特此公告。

  中昌海运股份有限公司

  二○一四年八月二日