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证券代码:600064 股票简称:南京高科 编号:临2014-030号 南京高科股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-08-02 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议无否决提案的情况 ● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 南京高科股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月1日以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为下午14:30,会议地点为公司三楼会议室;网络投票时间为2014年7月31日15:00时至2014年8月1日15:00时。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
(三)本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长徐益民先生主持。 (四)公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况 公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。 二、提案的审议情况 本次股东大会按照会议议程,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了《关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。表决结果如下:
其中:中小投资者表决情况如下:
三、律师见证情况 公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派周峰律师、孙宪超律师现场见证并出具苏永证字(2014)第100号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。 四、上网公告附件 江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二○一四年八月二日 本版导读:
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