中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2014-021

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第五届董事会2014年第2次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 董事王全喜先生因公务委托出席本次董事会。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会2014年第2次临时会议于2014年7月31日在德州以现场方式举行，会议由董事长杨振峰先生主持。本次会议的召开通知已于2014年7月24日以通讯形式下发，会议应到董事11名，实到董事10名，董事王全喜先生因公务委托盛杰民董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于部分专门委员会组成人员调整的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  1、调整后战略委员会的人员组成为：

  常怀春(召集人) 曹培忠 王元仁 杨春升 高景宏

  2、调整后提名委员会的人员组成为：

  盛杰民(召集人) 杨振峰 韩惠忠 杨春升

  3、调整后薪酬与考核委员会的人员组成为：

  周 平(召集人) 盛杰民 王全喜 曹培忠 王元仁

  4、审计委员会人员不做调整，人员组成为：

  王全喜(召集人) 董 岩 周 平

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一四年八月一日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2014-023

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  关于10万吨/年醇酮装置

  节能改造项目投产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司10万吨/年醇酮装置节能改造项目于本日试车成功，打通全线流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。该生产线达产后将形成10万吨/年环己酮的生产能力，并有效降低相关产品成本。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一四年八月一日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2014-022

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  关于部分生产装置停车检修的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据化工企业连续生产的特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，本公司将于8月2日开始对部分生产装置进行停车检修，本次检修及停开车时间共预计26天左右。本次检修将减少公司三季度部分产品产量，但不影响公司2014年度产量计划的完成。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一四年八月一日