中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-060

  合力泰科技股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第四次会议于2014年8月1日上午10:00 在公司三楼多媒体会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。

  审议通过了如下议案：

  一、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  同意将募投项目实施地点的变更。计划将募投项目"无缝贴合触显一体化模组项目"的实施地点变更至吉安市吉州区；将"触摸屏盖板玻璃项目"分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

  《合力泰科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号2014-057），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

  二、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，江西合力泰使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意江西合力泰对最高额度不超过1.5 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  《合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号2014-058），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  监事会

  二○一四年八月二日

  证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-059

  合力泰科技股份有限公司

  第四届第七次董事会决议

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第七次董事会会议于2014年8月1日上午9:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014年7月25日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  审议通过了如下议案：

  一、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  同意将募投项目实施地点的变更。计划将募投项目"无缝贴合触显一体化模组项目"的实施地点变更至吉安市吉州区；将"触摸屏盖板玻璃项目"分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

  《合力泰科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号2014-057），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

  二、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  为提高募集资金使用效率，保证在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称："江西合力泰"）拟对最高额度不超过1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。不会影响募投项目的投资进度。

  同意江西合力泰对最高额度不超过1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理。

  《合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号2014-058），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二日

  证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-058

  合力泰科技股份有限公司关于

  全资子公司江西合力泰科技有限公司

  使用部分暂时闲置募集资金进行投资

  理财的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为提高募集资金使用效率，保证在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，合力泰科技股份有限公司（以下简称："公司"）全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称："江西合力泰"）拟对最高额度不超过1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  一、 本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  1、投资额度

  江西合力泰拟用于购买短期保本型理财产品的闲置募集资金额度为1.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  2、投资品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。

  3、投资期限

  投资产品的期限不得超过十二个月。

  4、审批程序

  本次江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

  5、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  6、实施方式

  在额度范围内由董事会授权江西合力泰管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由江西合力泰财务部门负责组织实施。

  7、信息披露

  公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

  二、 投资风险及风险控制措施

  公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。

  三、 对公司日常经营的影响

  1、江西合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。不会影响募投项目的投资进度。

  2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，江西合力泰使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意江西合力泰对最高额度不超过1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  五、监事会意见

  江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，江西合力泰使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意江西合力泰对最高额度不超过1.5 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  六、保荐机构意见

  本次合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；公司在确保不影响募投项目正常实施及资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于公司提高资金使用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二日

  证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-057

  合力泰科技股份有限公司

  关于变更募投项目实施地点的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月1日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称"江西合力泰"）关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更"江西合力泰无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目"的实施地点，现就变更事宜公告如下：

  一、募集资金投资项目概述

  经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年6月27日向特定对象非公开发行人民币普通股票75,000,000股，发行价格为人民币4.14元/股，2014年6月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第37020004号《验资报告》。根据该验资报告，公司募集配套资金非公开股票募集资金总额310,500,000.00元，扣除与发行有关的费用31,252,895.20元，募集资金净额为279,247,104.80元。

  根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》投资计划，本次非公开发行募集配套资金将用于投资建设江西合力泰"无缝贴合触显一体化模组项目"和"触摸屏盖板玻璃项目"。

  二、关于江西合力泰无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目实施地点变更的具体情况

  （一）实施地点变更的具体情况

  根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之投资计划，江西合力泰"无缝贴合触显一体化模组项目"和"触摸屏盖板玻璃项目"原实施地点均位于江西省吉安市泰和县工业园区。根据项目实际情况需求，公司计划将该募投项目"无缝贴合触显一体化模组项目"的实施地点变更至吉安市吉州区；"触摸屏盖板玻璃项目"分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

  （二）实施地点变更的原因

  公司本次配套融资投资项目的实施是为了进一步整合和发展江西合力泰触控显示产业链，配合江西合力泰原有的生产能力形成合力，更好的促进上市公司的发展。江西合力泰已经在吉州区厂区建成TFT模组、背光模组等生产线，可以为"无缝贴合触显一体化模组项目"提供配套产能，变更该项目的实施地点有利于公司优化资源配置、提高生产效率。此外，变更募投项目实施地点可以更有效地利用吉州区和井冈山经济开发区及其周边的人力资源以及能源交通等配套设施，适当避免因产能集中扩张给原厂区带来的压力，为公司的健康、持续发展提供更有力的资源保障。

  本次实施地点的变更有利于公司合理布局生产工艺流程，优化资源配置，提高募投资金的使用效率。

  （三）实施地点变更的风险及对公司的影响

  本次调整相关配套融资资金投资项目实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目实施地点变更所面临的风险与公司在《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所提示的募投项目风险相同。变更实施地点符合公司今后长远发展规划，具有重要的战略意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

  三、相关审批程序及意见

  1、董事会审议情况

  2014年8月1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点的变更。计划将募投项目"无缝贴合触显一体化模组项目"的实施地点变更至吉安市吉州区；将"触摸屏盖板玻璃项目"分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

  2、公司独立董事意见

  经核查，公司独立董事认为：公司此次变更募投项目实施地点是基于募投项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司此次变更上述募集资金投资项目的实施地点。

  3、监事会审议情况

  2014年8月1日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点的变更。计划将募投项目"无缝贴合触显一体化模组项目"的实施地点变更至吉安市吉州区；将"触摸屏盖板玻璃项目"分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

  4、保荐机构意见

  合力泰本次募投项目实施地点变更事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；本次募集资金投资项目实施地点变更，是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次募投项目实施地点变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对合力泰本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二日