中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次临时会议及第二届监事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的公告》，现将有关事项公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，公司向社会公众公开发行人民币股票（A股）16,800,000股，股票面值为人民币1.00元，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行价格为每股人民币37.00元，应募集资金为人民币621,600,000.00元，扣除发行费用48,190,906.22元后，实际募集资金净额573,409,093.78元。募集资金已于2011年1月24日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。

  二、拟购置施工机械设备基本情况

三、资金筹措和实施期限

资金来源为超募资金。预计实施期限为一年。

四、购置施工机械设备必要性

因公司业务增长，现有机械设备不能满足主营业务项目实施的需求。此次购置摊铺机等机械设备，将扩大生产能力，提高公司业务竞争力和经济效益。

五、相关审批和核准程序

1、董事会审议情况

2014年8月1日，公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》，同意公司使用超募资金1072.10万元购置施工机械设备。

独立董事对上述议案发表了独立意见，同意公司使用超募资金人民币1072.1万元购置施工机械设备。

2、监事会审议情况

2014年8月1日，公司第二届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》。

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足主营业务项目实施的需求，公司拟使用超募资金1,072.10万元购置施工机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备预计实施期限不超过一年。本议案符合维护公司发展利益的需要，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并严格履行了必要的决策程序。同意公司使用1072.10万元超募资金购置施工机械设备。

3、保荐机构核查意见：

公司本次以部分超募资金购置施工机械设备事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司本次以部分超募资金购置施工机械设备行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。保荐机构同意公司实施上述事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次临时会议决议

2、公司第二届监事会第十八次临时会议决议

3、公司独立董事的独立意见

4、保荐机构的保荐意见

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2014年8月1日