中国基金报多媒体数字报

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次非公开发行股票发行价格由3.47元/股调整为3.37元/股；

  ●本次非公开发行股票募集资金金额由不超过244,710万元调整为不超过237,657.01万元

  公司于2014年5月19日及2014年7月21日分别召开了2014年第六次临时董事会和2014年第四次临时股东大会，审议通过了公司2014年度非公开发行股票等相关事宜。根据本次非公开发行股票发行方案的相关议案，公司本次非公开发行股票的价格为3.47元/股，募集资金金额不超过244,710万元，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将做相应调整（公告详见2014年5月21日和2014年7月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  2014年4月23日及2014年6月17日，公司第九届第十一次董事会和2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元，股权登记日为2014年7月29日，除息日和现金红利发放日为2014年7月30日（公告详见2014年4月26日、2014年6月18日和2014年7月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  鉴于公司2013年度利润分配方案已实施完毕，公司对2014年度非公开发行股票发行价格和募集资金金额进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格调整：

  根据公司2014年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的发行价格为3.47元/股，公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为3.37元/股。

  二、募集资金金额调整：

  根据公司2014年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金金额不超过244,710万元，公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票募集资金金额调整为不超过237,657.01万元。

  除以上调整外，公司2014年度非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年八月二日