中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－22

  国光电器股份有限公司第七届

  董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年7月23日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2014年8月1日上午10:00～10:30以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事出席了会议，其中董事长周海昌，副董事长黄锦荣、郝旭明，董事郑崖民，董事何伟成，独立董事赵必伟以现场方式出席，董事韩萍，独立董事陈锦棋、郭飏以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤、证券事务代表张金辉列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式通过以下两项议案：

  1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。详见2014年8月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》上2014-22号公告《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

  2．以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于股权激励限售股解除限售的议案》，董事何伟成、郝旭明、郑崖民为股权激励限售股持有人，对本议案实施了回避表决。

  公司于2006年4月7日至2009年10月28日顺利实施首次股权激励计划，2009年10月28日实施了首次股权激励计划的第三次行权，行权后7名激励对象（程卡玲、方芳、郝旭明、何伟成、郑崖民、何艾菲、凌勤）持有的100.8万股股票按规定锁定6个月，锁定至2010年4月28日，截止目前，上述激励对象持有的股权激励限售股在限售期届满后至今未办理解除限售手续，其中程卡玲、方芳分别于2011年12月31日和2013年8月27日离职，为完善首次股权激励计划的相关工作，同意为上述7名激励对象持有的股权激励限售股申请办理解除限售手续。

  特此公告。

  备查文件：第七届董事会第二十六次会议决议

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2014年8月2日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－23

  国光电器股份有限公司

  关于拟参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年8月1日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会授权管理层以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，具体如下：

  一.交易概述

  1.交易基本情况

  为满足公司未来发展需要，公司拟参与竞拍广州市国土资源和房屋管理局以挂牌方式出让1宗地的国有土地使用权，该宗地坐落于广州市花都区凤凰路以东，宗地编号G08-XH（02-1）地块，土地用途为一类工业用地，面积32,280平方米，挂牌起始价人民币2,131万元人民币。

  2.审议情况

  公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，授权管理层以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，并授权公司法定代表人周海昌先生或经周海昌先生授权的相关人员签署和办理竞拍的相关文件和手续。

  本次竞买国有土地使用权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二.交易对方的基本情况

  1.挂牌人名称：广州市国土资源和房屋管理局

  2.挂牌地点：广州市花都区新华街迎宾大道5号之一广州市花都区房地产交易中心

  三．交易标的基本情况

  1.地块编号：G08-XH（02-1）地块

  2.土地位置：花都区凤凰路以东

  3.宗地面积（平方米）：32,280（可建设用地面积：32,280）

  4.用地性质：一类工业用地（M1）

  5.容积率：≤2.0

  6.起始价：2,131万元人民币

  7.竞拍保证金：430万元人民币

  董事会授权管理层以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，最终竞得价将以所签订《广州市国有建设用地使用权出让合同》明确的土地出让金总额为准。

  四.参与竞拍的目的及对公司的影响

  本次公司参与竞买的土地使用权为公司所在广州市花都区的厂区尚未完善用地手续的部分土地，竞买此部分土地使用权是为完善公司用地手续，将有利于公司持续长久发展。

  公司将根据竞拍进程及时公告进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  五.备查文件

  1.第七届董事会第二十六次会议决议

  2.广州市国土资源和房屋管理局国有土地使用权挂牌出让公告(穗国房花挂出告字[2014]2号)

  特此公告。

  国光电器股份有限公司董事会

  2014年8月2日