中国基金报多媒体数字报

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１４—４７

厦门信达股份有限公司

２０１４年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开日期和时间：

１．现场会议召开时间：２０１４年８月４日１４：４０

网络投票时间：２０１４年８月３日－２０１４年８月４日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年８月４日９：３０至１１：３０， １３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年８月３日１５：００至２０１４年８月４日１５：００期间的任意时间。

２． 现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路２７号厦门信达股份有限公司七楼会议室

３．召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

４．召集人：公司董事会

５．主持人：董事长杜少华先生

６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

１． 本次会议出席的股东及股东代表７２人，代表股份１０４，７０６，４９７股，占公司有表决权总股份的比例为３３．６８％。其中：出席现场会议的股东及股东代表５人，代表股份１０１，２８０，４０４股，占公司有表决权总股份３２．５８％；网络投票的股东６７人，代表股份３，４２６，０９３股，占公司有表决权总股份１．１０％。

２．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况：

１、关于发行超短期融资券的议案（同意１０３，４１７，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权９８．７７％；反对１，２８８，９２４股，占出席会议所有股东所持表决权１．２３％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。）。

表决结果：通过

２、控股子公司提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案（同意１０３，４１７，５７３股，占出席会议所有股东所持表决权９８．７７％；反对１，２８８，９２４股，占出席会议所有股东所持表决权１．２３％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。）。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

２．律师姓名：邓再强、何亮亮律师

３．结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１．厦门信达股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会决议。

２．福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１４年８月４日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１４—４８

厦门信达股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第九届董事会２０１４年度第五次会议通知于２０１４年７月２８日以电子邮件的形式发出。会议于２０１４年８月４日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。由董事长杜少华先生主持会议，公司监事列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

１、审议通过《关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》。

（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

《厦门信达股份有限公司关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》全文刊载于２０１４年８月５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于对公司２０１４年第一季度报告会计差错更正的议案》。

（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案独立董事发表的独立意见，监事会意见刊载于２０１４年８月５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于对２０１４年第一季度报告会计差错更正的公告》，刊载于２０１４年８月５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届董事会２０１４年度第五次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

二Ｏ一四年八月四日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１４—５０

厦门信达股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第八届监事会２０１４年度第四次会议通知于２０１４年７月２８日以电子邮件形式发出。会议于２０１４年８月４日在公司七楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席郭正和先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《关于对厦门证监局现场检查问题的整改报告》

《厦门信达股份有限公司关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》全文刊载于２０１４年８月５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于对公司２０１４年第一季度报告会计差错更正的议案》

（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于２０１４年８月５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于对２０１４年第一季度报告会计差错更正的公告》，刊载于２０１４年８月５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届监事会２０１４年度第四次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司监事会

２０１４年８月４日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１４—４９

厦门信达股份有限公司关于对２０１４年

第一季度报告会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月４日召开了第九届董事会２０１４年度第五次会议，审议通过了《关于对公司２０１４年第一季度报告会计差错更正的议案》（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票），现将具体情况公告如下：

一、关于会计差错更正事项的原因及说明

２０１４年３月４日，公司下属子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称 “福建光电”）收到福建泉州（湖头）光电产业园管委会下拨的“科技三项”财政补贴３，０００万元。根据福建光电与安溪县政府签订的投资合作协议，福建光电享受当地政府“科技三项”补贴优惠政策。公司于２０１４年第一季度将取得的财政补贴全额计入营业外收入并相应计提了所得税费用。

厦门证监局对公司进行现场检查时指出，该补贴与福建光电ＬＥＤ封装及应用产品项目有关，该项目尚未开工建设，一次性计入当期损益不规范。

公司本着严格自律、规范运作的态度，结合实际情况进行认真分析，同时征询立信会计师事务所（特殊普通合伙）意见，确认公司对于《企业会计准则第１６号——政府补助》的相关规定理解存在偏差。因此公司更正此项会计差错，追溯调整２０１４年第一季度报告的财务报表项目。

调增２０１４年第一季度末其他非流动负债３０，０００，０００．００元，调增２０１４年第一季度末递延所得税资产７，５００，０００．００元，调减２０１４年第一季度营业外收入３０，０００，０００．００元，调减２０１４年第一季度所得税费用７，５００，０００．００元。对归属于上市公司股东的净利润影响为－２２，５００，０００．００元。

二、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

公司对上述差错采用追溯重述法进行处理。差错更正影响的报表项目及影响金额如下： （１）对合并资产负债表项目的影响： （单位：人民币元）

（２）对合并利润表项目的影响： （单位：人民币元）

三、董事会、独立董事、监事会对会计差错更正的意见

１、董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 ２８ 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９ 号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，同意上述会计差错更正事项。

２、独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，有利于公司的规范运作。同意本次会计差错更正。

３、监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，符合公司实际情况，进行相关调整后能更加公允地反映公司财务状况。监事会同意本次对２０１４年第一季度财务数据进行追溯调整。

更新后的２０１４年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日

附件：更新后的合并报表

１、合并资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司单位：元

法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿

２、合并利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿

３、合并现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿