中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召集人：本公司董事会

  （二）会议时间：

  1、现场会议时间：2014年8月4日（星期一）下午14:50

  2、网络投票时间：

  通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月4日9:30~11:30和13:00~15:00；

  通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

  （四）会议期限：半天

  （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、会议的出席情况

  （一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权的股份数为373,740,979股，占公司股份总数的63.12%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1,912,107人，代表的表决权股份数额为0.3230%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，持有股份371,828,872股，代表有效表决权的股份数为371,828,872股，占公司股份总数的62.80％。

  （2）通过网络投票的股东共26人，代表有效表决权的股份数为1,912,107股，占公司股份总数的0.3230％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京市大成（广州）律师事务所戎魏魏律师、李艾临律师出席会议并出具见证意见。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

  （一）审议通过《关于变更募集资金的用途的议案》；

  议案表决情况: 同意373,740,979股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意1,912,107股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  （二） 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

  议案表决情况: 同意373,740,979股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意1,912,107股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  （三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  议案表决情况: 同意373,740,979股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意1,912,107股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市大成（广州）事务所

  （二）律师姓名：戎魏魏、李艾临

  （三）结论性意见：

  本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月五日