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九阳股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-05 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。
(2)前10名普通股股东持股情况表
(3)前10名优先股股东持股情况表 不适用 (4)控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内,公司实现营业总收入263,428.69万元,同比增长5.91%;综合毛利率为33.36%,同比降低0.1个百分点,综合毛利率保持了相对平稳; 报告期内,公司销售费用32,271.98万元,同比增加1.81%,销售费用率12.25%,同比降低0.49个百分点;管理费用16,281.65万元,同比增加1.63%,管理费用率6.18%,同比降低0.26个百分点;其中,研发投入6,490.12万元,同比降低0.19%。 报告期内,公司实现利润总额42,029.38万元,同比增加14.07%;实现归属于上市公司股东的净利润27,827.22万元,较上年同期增加9.69%。 公司实现经营活动产生的现金流量净额49,970.48万元,同比增长172.67%,主要系销售商品收到的现金增加所致。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 (2)报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化 公司于2013年11月27日取得注册号为NO.2002955的九阳股份(香港)有限公司注册证书,于2014年5月27日注资90万美元,拥有对其的实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2014-033 九阳股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九阳股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014年7月28日以书面形式发出会议通知,并于2014年8月4日在杭州九阳工业园召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,其中董事Ying Wu因公出差书面委托董事姜广勇代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下: 1、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。 公司2014年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登在2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。 2、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况说明》。 报告刊登在2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 特此公告 九阳股份有限公司 董事会 2014年8月5日 证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2014-034 九阳股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九阳股份有限公司第三届监事会第五次会议于2014年7月28日以书面形式发出会议通知,于2014年8月4日在杭州九阳工业园召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下: 1、经表决,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》; 经审核,监事会认为董事会编制公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2014年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登在2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。 2、经表决,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《募集资金2014年半年度存放与使用情况说明》; 报告全文刊登在2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 特此公告 九阳股份有限公司 监事会 2014年8月5日 证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2014-032 九阳股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权的方式召开; 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、九阳股份有限公司(以下简称:公司)2014年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权的方式召开,现场会议于2014年8月4日下午14:30在杭州九阳工业园会议室举行,由公司董事会召集,董事长王旭宁主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、参加本次股东大会的股东及股东代表13名,代表股份518,823,900股,占公司有表决权股份总数的68.18%。 其中:现场投票出席会议股东及股东代表5名,代表股份518,608,150股,占公司有表决权股份总数的68.15%; 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表8名,代表股份215,750股,占公司有表决权股份总数的0.0284%。 没有委托独立董事投票的股东。 3、公司部分董事、全体监事和高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、提案审议情况 本次股东大会以记名投票表决和网络投票方式审议了以下议案,表决情况如下: 1、会议以特别决议方式审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)》。 1.1 激励对象的确定依据和范围 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对138,300股,弃权0股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对138,300股,弃权0股。 1.2 限制性股票的来源、种类和数量 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 1.3 限制性股票的授予 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 1.4 限制性股票的锁定和解锁安排 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 1.5 股权激励计划的调整 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 1.6 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 1.7 限制性股票的回购注销 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 1.8 公司与激励对象的权利义务 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 1.9 股权激励计划的变更与终止 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 2、会议以特别决议方式审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 表决结果:同意518,685,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%,反对135,800股,弃权2,500股。 其中,中小股东表决情况:同意18,715,330股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.61%,反对135,800股,弃权2,500股。 三、律师出具的法律意见 国浩律师集团(上海)事务所林琳律师、周易律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:九阳股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。 四、备查文件 1、公司2014年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书。 特此公告 九阳股份有限公司 董事会 二〇一四年八月五日 证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2014-036 九阳股份有限公司 关于募集资金2014年半年度存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2014年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕601号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,700万股,发行价为每股人民币22.54元,共计募集资金151,018.00万元,扣除承销和保荐费费用4,380.00万元后的募集资金为人民币146,638.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年5月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用764.17万元后,公司本次募集资金净额为145,873.83万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2008〕43号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金139,213.40万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,434.14万元;2014年上半年度实际使用募集资金16,324.46万元,2014上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.70万元;2014年度利用闲置募集资金购买理财产品22,250.00万元,赎回22,250.00万元,收到理财产品收益168.19万元。 由于募集资金项目均已完工,根据公司2013 年度股东大会审议批准,公司将节余募集资金永久补充流动资金,并已于2014年6月30日全部转出。 截至2014年6月30日,公司累计已使用募集资金155,537.86万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,664.03万元(含购买理财产品收益)。 截至 2014年 6 月 30日,募集资金余额为人民币0.00元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《九阳股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。 根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于2008 年 6 月 10 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司(以下简称欧南多公司)为主体实施,因此本公司将募集资金投入欧南多公司后,欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2008 年 8 月 20日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。 根据公司2008 年度股东大会和2009 年第一次临时股东大会审议批准,年产800万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后,欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并分别于 2009 年 8 月 5 日和 2009 年 10 月 30 日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日,本公司有6个募集资金专户。募集资金存放情况如下: 单位:人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 1. 年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目 上述两项工程整体建设进度晚于预期。原计划于2010年开工建设,由于项目所需土地取得时间(2010年2月)晚于预期时间(2009年4月),同时由于年产800万台豆浆机项目和年产25万台商用豆浆机建设项目原为两个独立的规划,为提高土地利用效率,将两个项目合成一个规划,故在政府规划变更手续方面影响了较长时间。本期公司为了更好地利用工业园空间,打造现代化、信息化的智能工业园,对整体方案进行了优化,导致工业园比预计2013年12月投入使用时间有所延迟。截至本期末,项目已经完工并投入使用。 2. 年产5万吨豆料项目 该项目2014年实现收入1,256.78万元,该项目预计收入为22,443.75万元,实际未达到预计效益的主要原因系该项目主要为年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目提供配套,由于主体项目延缓,导致该项目未能体现收益。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 杭州研发中心建设项目不直接产生效益,但通过该项目建设,公司加强自主创新,提高了公司技术含量和产品竞争力,同时节能降耗,提高产品附加值,从而间接提高公司效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表 九阳股份有限公司 董事会 二〇一四年八月五日 附件1 募集资金使用情况对照表 2014年1-6月 编制单位:九阳股份有限公司 单位:人民币万元
[注]:详见本报告三(二)之说明 本版导读:
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