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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公告(系列) 2014-08-05 来源:证券时报网 作者:
(上接B33版) 四、董事会意见 本公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增2014年度对子公司提供对外担保事项的议案》,公司董事会认为: 1.浙江万丰摩轮有限公司经营状况良好,本次新增融资需求是为了促进年度计划的实现,有利于更好的调整公司负债结构,我们同意为其向中国银行新昌支行融资提供担保; 2.吉林万丰奥威汽轮有限公司是公司的战略布局,本次新增为其向建设银行吉林分行提供综合授信额度10,000万元担保,有利于降低公司融资成本,有利于实现股东利益最大化,我们同意为其向建设银行吉林分行融资提供担保。本次新增担保事项获批后,原公司为吉林万丰奥威汽轮有限公司向中信银行吉林分行申请的综合授信额度10,000万元所提供的担保予以终止。 3.同意将该提供担保事宜提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 五、独立董事意见 公司独立董事孙大建、孙伯淮、荆林波出具了如下独立意见: 经核查董事会会议资料和浙江万丰摩轮有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司财务报表等相关资料,我们认为: 该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,担保项下的融资用途适当,被担保对象的经营及财务状况健康,提供上述担保符合全体股东及公司利益,全体独立董事同意为控股子公司浙江万丰摩轮有限公司新增担保金额为人民币18,500万元、全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司新增担保金额为人民币10,000万元(原经公司于2014年5月5日召开的2013年度股东大会批准的,由公司为吉林万丰奥威汽轮有限公司向中信银行吉林分行申请的综合授信额度10,000万元所提供的担保予以终止),并同意将该事宜提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2014年6月30日,为子公司威海万丰汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保的期末余额47,000万元、为控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司山西天硕项目投资管理有限公司收购MLTH Holding Inc.提供担保的期末余额为82,262.94万元,合计占公司2013年12月31日经审计净资产166,719.65万元的77.53%、2014年6月30日未经审计净资产187,175.02万元的69.06%,占公司2013年12月31日经审计总资产421,262.75万元的30.68%、2014年6月30日未经审计总资产435,898.92万元的29.65%,上述担保项下实际发生借款91,401.23万元。 截止本报告披露日,以上在上述担保项下实际发生借款91,401.23万元 截止本公告披露日,公司不存在逾期对外担保情况。 七、备查文件: 1、 公司第五届董事会第五次会议决议; 2、 公司独立董事意见。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮有限公司 董 事 会 2014年8月5日 股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2014-033 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2014年第一次临时 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》,现就召开2014年度第一次临时股东大会相关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (三)现场会议 1、会议召开时间和日期:2014年8月21日下午2:30 2、会议地点:浙江省新昌县万丰科技园 (四)网络投票 1、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年8月21日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。 (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月20日下午3:00至2014年8月21日下午3:00期间的任意时间。 2、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票): (1)深圳证券交易所交易系统。 (2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。 二、会议审议事项 1.审议《关于公司2014年半年度利润分配的议案》(需要以特别决议通过); 2.审议《关于新增2014年度贷款计划的议案》; 3.审议《关于新增2014年度对子公司提供对外担保的议案》; 4.审议《关于修订《公司章程》的议案》(需要以特别决议通过); 5.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司2014年8月2日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议,详细内容见2014年8月5日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的决议公告。 三、股权登记日:2014年8月21日 四、出席会议人员资格: 1.公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师; 2.截止2014年8月18日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东; 3.股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。 五、登记办法: (1)登记时间:2014年8月20日上午9:00-11:30,下午13:30—17:00。 (2)登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续;外地股东可用信函或传真方式登记。 (3)登记地点:浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。 六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的操作流程 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码:362085;投票简称:万丰投票 3、股东投票的具体程序为: (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”; (2)在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号,100.00代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见 本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下:
(3)输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:
(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5中的一项或多项进行投票表决,再对总议案投票表决,则以股东对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决。然后对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。 (6)对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。 (7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 (二)采用互联网投票的操作流程 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。 (2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”; (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录; (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月20日下午3:00至2014年8月21日下午3:00的任意时间。 (三)网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深圳证券交易所系统和互联网交易系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、如某一股东仅对议案1或议案2进行投票,在计票时,视为股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。 七、其他 (一)现场会议联系方式: 联系人:徐晓芳 章银凤 电 话:0575-86298339 传 真:0575-86298339 地 址:浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。 (二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。 (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2014年8月5日 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:
注:对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 委托人姓名或名称(签章): 委托人(法人代表): 委托人股东账户: 委托人持股数: 身份证号码(营业执照号码): 被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 本版导读:
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