中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间和地点

会议召开时间：２０１４年８月１日下午２：００

现场会议召开地点：西安市长安区航天中路３８８号西安隆基硅材料股份有限公司

２、会议出席情况

会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持，第三届董事、监事和律师代表出席会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：

１、关于修订《公司章程》的议案

２、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

３、关于公司非公开发行股票方案的议案

３．０１ 发行股票种类和面值

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．０２ 发行对象

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．０３ 发行方式

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．０４ 发行价格及定价原则

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．０５ 发行数量及认购方式

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．０６ 限售期

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．０７ 募集资金投向

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．０８ 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．０９ 本次发行股票决议的有效期限

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

３．１０ 上市地点

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

４、关于公司非公开发行股票预案的议案

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

５、关于公司非公开发行股票募集资金使用项目的可行性分析报告的议案

６、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截至２０１３年１２月３１日）

７、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案

８、关于《公司未来三年分红回报规划（２０１４－２０１６年）》的议案

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

９、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截至２０１４年６月３０日）

１０、关于修订公司治理制度的议案

１０．０１ 修订《股东大会议事规则》

１０．０２ 修订《监事会议事规则》

１０．０３ 修订《独立董事制度》

１０．０４ 修订《对外担保制度》

１０．０５ 修订《关联交易制度》

１０．０６ 修订《募集资金专项管理制度》

１１、关于使用节余募集资金的议案

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况

其中议案１涉及以特别决议通过的议案，该项议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司２０１４年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

１、西安隆基硅材料股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会决议；

２、北京市中伦律师事务所出具的关于公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一四年八月五日