中国基金报多媒体数字报

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-057

上海新时达电气股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2014年8月4日上午10：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年7月29日以电话方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

《关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的议案》

9名赞成，占出席会议董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的公告》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2014年8月5日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-058

上海新时达电气股份有限公司

关于向全资子公司深圳市众为

兴数控技术有限公司增资的公告

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、增资事项概述：

1.本次增资基本情况

公司全资子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）拟用自有资金向公司另一全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司（以下简称“众为兴”）增资人民币2000万元，众为兴注册资本将由人民币6000万元增至人民币8000万元。

2.决策程序

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的议案》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，此次增资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。

此次增资不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

二、增资方基本情况

1.公司名称：上海新时达机器人有限公司

2.注册资本：人民币伍仟万元

3.公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

4.经营范围：工业机器人及配件的研发、生产及销售，自动化设备系统开发、技术服务。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）

三、增资对象基本情况

1.公司名称：深圳市众为兴数控技术有限公司

2.注册资本：人民币陆仟万元

3.公司类型：有限责任公司

4.经营范围：运动控制、数控系统、伺服系统、自动化软件、自动化设备、机器人等自动化控制产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）。

5.主要财务数据：截至2013年12月31日，众为兴主要财务数据如下表所示：

单位：元

注：以上财务数据为经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的众为兴合并报表财务数据。

6.增资完成后，众为兴股权结构如下：

注：上海新时达机器人有限公司为公司全资子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资将专用于众为兴在深圳地区扩建运动控制研发及生产基地。本次增资将有利于进一步发展公司运动控制业务，从而提升整体盈利能力水平。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2014年8月5日