中国基金报多媒体数字报

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-068

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年8月2日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2014年第四次临时股东大会决议公告》。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，为使投资者充分了解中小股东的投票情况，尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），特将本次股东大会审议议案中小股东的投票详细情况补充公告如下：

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2014年8月1日 星期五 14:50。

2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票结合。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长刘平山先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份总数为328,552,177股，占本公司总股份的38.77%。

2、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权的股份总数为304,061,203股，占本公司总股份的35.8814%。

3、参加网络投票的情况

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共15人，代表公司有表决权的股份总数为24,490,974股，占本公司总股份的2.8901％。

4、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

5、见证律师出席情况

福建君立律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案》。

详见2014年7月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-061】号公告。

表决情况与结果：

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,488,674 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9906%；反对2,300票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

2、律师姓名：张明仙 常晖

3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议记录及会议决议；

2、福建君立律师事务所出具的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-069

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第八届董事会2014年第四次

会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2014年7月29日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2014年第四次会议的通知，会议于2014年8月4日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于成立项目子公司的议案》：

公司于2014年5月26日召开的第七届董事会2014年第六次会议上审议通过《关于参与平潭综合实验区金井湾污水处理厂（一期）、三松再生水厂工程BOT项目投标的议案》，同意公司参与本次金井湾污水处理厂（一期）、三松再生水厂工程BOT项目的投标，授权公司管理层按照招标公告的具体要求编制投标文件、参加投标、办理本次投标过程中及中标后的相关事项，授权公司总经理签署本次投标相关文件。此次投标授权金额不超过30,000万元人民币。若实际发生额超出董事会审批权限，将提交股东大会审议（详见2014年5月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-043】号公告）。

公司在中标该项目后，已于2014年7月28日与业主方签订特许经营框架协议（详见2014年7月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-066】号公告）。根据特许经营框架协议的要求，公司出资设立中福海峡（平潭）水务工程有限公司（暂定名）经营管理上述项目，注册资本为5,000万元人民币。本次合作未构成关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日