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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会第十四次会议相关决议及《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“本计划”),依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,已完成了预留部分限制性股票的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、预留部分限制性股票授予的情况

1、授予日:董事会已经确定授予日为2014年7月14日。

2、授予数量:本次授予预留部分限制性股票数量为69.80万股,授予对象共19人。

3、授予价格:12.80元/股。

4、股票来源:公司向激励对象定向发行69.80万股限制性股票,占公司目前总股本35983.6万股的0.19%,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期:

激励计划有效期6年,其中锁定期1年,解锁期4年。

预留部分的限制性股票自相应的授予日起满1年后,激励对象应在未来4年内分期解锁,激励对象在可解锁日内按25%:25%:25%:25%的解锁比例分四次进行解锁。解锁时间安排如下所示:

6、本次预留部分限制性股票的解锁条件:

(1)公司层面考核内容

①2014年的业绩考核

以2012 年净利润为固定基数,2014年公司净利润增长率不低于55%;2014年加权平均净资产收益率不低于13% ;

②2015年的业绩考核

以2012 年净利润为固定基数,2015年公司净利润增长率不低于95%;2015年加权平均净资产收益率不低于13%;

③2016年的业绩考核

以2012 年净利润为固定基数,2016年公司净利润增长率不低于145%;2016年加权平均净资产收益率不低于13%;

④2017年的业绩考核

以2012 年净利润为固定基数,2017年公司净利润增长率不低于205%;2017年加权平均净资产收益率不低于13%。

若无特殊说明,以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益的净利润作为计算依据,各年度净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

(2)激励对象个人层面考核

在公司层面业绩考核达标的情况下,激励对象当年实际可解锁限制性股票额度与其上年度绩效考核结果相关,具体参照公司现行绩效考核相关管理办法。

7、本次获授预留部分限制性股票的激励对象名单及实际认购情况:

说明:此次预留部分限制性股票授予期间,未出现激励对象因离职或者资金不足等原因放弃认购的现象,此次最终授予预留部分限制性股票的激励对象名单及认购数量与公司第五届董事会第十四次会议确定的名单及授予数量完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况及募集资金使用计划

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年7月30日出具了“致同验字(2014)第110ZC0171号”验资报告,对公司截至2014年7月29日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验,认为:截至2014年7月29日止,贵公司已收到向锦明、李澄等19名股权激励对象认缴的股款合计人民币8,934,400.00元,其中:股本698,000.00元,资本公积8,236,400.00元。

本次增发限制性股票所募集的资金,将全部用于补充公司流动资金。

三、授予股份的上市日期

本次预留部分限制性股票的授予日为2014年7月14日,授予股份的上市日期为2014年8月8日。

四、股本结构变动情况表

单位:股

本次预留部分限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、每股收益调整情况

本次预留部分限制性股票授予后,按最新股本360,534,000股摊薄计算,2013年度每股收益为1.01元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次预留部分限制性股票授予完成后,公司股份总数由359,836,000股增加至360,534,000股,公司控股股东及实际控制人李卫国先生的持股比例发生了变动。公司控股股东及实际控制人李卫国先生持有公司131,991,852股股份,占授予前公司股本总额的36.68%,授予完成后,占公司股本总额的比例为36.61%。本次授予将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2014年8月5日