中国基金报多媒体数字报

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－45

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月1日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2014年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》

根据公司经营发展的需要，决定修改《公司投资管理制度》，修改内容包括决策权限、投资项目管理、信息披露、激励与问责等方面。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见。

公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系，本次担保构成关联交易，黄丙娣女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司二○一四年第三次临时股东大会的有关事宜》

公司决定于2014年8月22日上午11:30时在佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二○一四年第三次临时股东大会，审议《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一四年八月六日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－46

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于为参股公司佛山市金辉高科光电

材料有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年8月4日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）拟以自有生产设备和附属设施向广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“广东粤科”）以售后回租方式申请融资租赁，公司拟为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元担保。

公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系，本次担保构成关联交易，黄丙娣女士回避表决。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。担保协议将在股东大会审议通过后签订。

截止2014年8月4日，公司及控股子公司实际累计对外担保金额为人民币7318万元。

二、被担保人的基本情况

1. 公司名称：佛山市金辉高科光电材料有限公司

2. 注册资本：1381万美元

3. 成立时间：2006年2月

4．注册地址：佛山市禅城区轻工三路7 号

5．法定代表人：莫赞光

6．经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。

7. 股东构成

8．金辉公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系。

公司与金辉公司其他各股东不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

金辉公司拟以自有的生产设备和附属设施向广东粤科以售后回租的方式申请融资7000万元，融资租赁期限为三年；公司拟按持有金辉公司的股权比例32.125%为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元担保。担保期限为三年。担保方式为一般责任担保。担保协议将在股东大会审议通过后签订。

四、年初至披露日公司与金辉公司发生的各类关联交易的总金额

2014年1月1日至披露日，公司与金辉公司发生的各类关联交易情况如下：提供劳务费用0.2万元、厂房租金144.98万元、代收代缴水电费227.99万元，合计总金额为373.17万元。

五、董事会意见

为满足金辉公司的经营发展，公司拟按持有金辉公司的股权比例为其本次融资租赁提供担保。金辉公司资信状况良好，融资租赁资金用于归还到期的银行贷款和日常经营所需。同时，金辉公司的股东一百工业有限公司、佛山金科达投资有限公司拟按其所持有的金辉公司股权比例为本次融资租赁提供相应的担保；金辉公司拟以设备抵押（截止2014年6月30日帐面净值为2239.33万元）为公司本次提供的担保金额提供反担保，因此，担保风险可控。董事会同意为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元的担保。

六、独立董事的事前认可和发表独立意见

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见如下：

公司拟按持有金辉公司的股权比例为其向广东粤科以售后回租方式申请融资租赁提供不超过2248.75万元的担保。金辉公司资信状况良好，贷款资金用于归还到期的银行贷款和日常经营，有利于金辉公司的经营发展。同时，金辉公司的股东一百工业有限公司、佛山金科达投资有限公司拟按其所持有的金辉公司股权比例为本次融资租赁提供相应的担保；金辉公司拟以设备抵押为公司为金辉公司提供的担保金额提供反担保，因此，担保风险可控。本次担保行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元的担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币9567万元，占上年度经审计净资产值的4.70%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过上年度净资产的50%。

八、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一四年八月六日

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－47

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一四年第三次

临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1．现场会议时间：2014年8月22日（星期五）上午11：30时

2．网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月22日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日15：00至2014年8月22日15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1．凡在2014年8月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

3．见证律师。

二、会议审议事项：

《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

以上审议事项内容详见2014年8月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司提供担保的公告》等公告。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2014年8月19日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时

（三）登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月22日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：360973；投票简称：佛塑投票

3．股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码360973；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案一，以相应的价格申报。

（4）在“委托数量”项输入表决意见：

（5）确认投票委托完成。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2014年8月21日15：00 至2014年8月22日15：00 的任意时间。

2．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码：528000

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

（三）本公司将于2014年8月18日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

六、现场会议授权委托书（附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一四年八月六日

附：现场会议授权委托书（此表复印有效）

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－48

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：佛塑科技、代码：000973）自2014年8月4日起开始停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年9月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2014年9月2日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌， 同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

三、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一四年八月六日