中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１４年第二次临时股东大会审议通过的《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，以及第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成限制性股票的首次授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票首次授予的具体情况

１、限制性股票的授予日：２０１４年７月１８日

２、授予价格：９．８０元／股

３、授予限制性股票的对象及数量：激励计划首次授予涉及的激励对象共计６５人，拟授予限制性股票６１３．２１万股。

公司董事会在授予限制性股票的过程中，徐晋因个人原因自愿放弃认购其对应的限制性股票３．００万股。因此，公司本次实际授予的激励对象由６５名调整为６４名，实际授予的限制性股票由６１３．２１万股调整为６１０．１８万股（差额０．０３万股系各激励对象按分配比例计算额度后精确到小数点后两位所导致），占激励计划签署时公司股本总额３９６８２．１４万股的１．５４％。

本次限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

说明：激励对象名单（除激励对象徐晋因个人原因放弃认购外）与公司于２０１４年７月１９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》中的“公司本次授予的限制性股票激励对象名单”完全一致。

４、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司Ａ股普通股股票。

５、激励计划有效期：自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过４年。

６、解锁安排：激励对象获授限制性股票之日起１２个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；本计划首次授予的限制性股票自本次激励计划首次授予日起满１２个月后，激励对象应在未来３６个月内分三次解锁。解锁时间安排如下表所示：

７、解锁条件：本计划针对２０１４－２０１６年的３个会计年度，分别对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。业绩考核的指标为净利润增长率和营业收入增长，每年度考核指标具体目标如下：

以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，同时，限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

二、首次授予股份认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１４年７月２９日出具了致同验字（２０１４）第１１０ＺＡ０１７０号验资报告，对公司截至２０１４年７月２９日止新增注册资本及实收资本情况发表审验意见如下：

贵公司原注册资本为人民币３９６，８２１，３７７．００元，实收资本为人民币３９６，８２１，３７７．００元。根据贵公司２０１４年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币６，１０１，８００．００元，由龙麒、倪明勇、胡晓棣、魏原等６４位股权激励对象于２０１４年７月２９日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币４０２，９２３，１７７．００元。经我们审验，截至２０１４年７月２９日止，贵公司已收到龙麒、倪明勇、胡晓棣、魏原等６４位股权激励对象认缴的股款合计人民币５９，７９７，６４０．００元（伍仟玖佰柒拾玖万柒仟陆佰肆拾元整），其中：股本６，１０１，８００．００元，资本公积５３，６９５，８４０．００元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币３９６，８２１，３７７．００元，实收资本人民币３９６，８２１，３７７．００元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于２０１４年５月８日出具致同验字（２０１４）第１１０ＺＣ０１０２号验资报告。截至２０１４年７月２９日止，变更后的累计注册资本人民币４０２，９２３，１７７．００元，实收资本４０２，９２３，１７７．００元。

三、首次授予股份的上市日期

本次限制性股票的授予日为２０１４年７月１８日，授予股份的上市日期为２０１４年８月７日。

四、股本结构变动情况表

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按新股本４０２，９２３，１７７股摊薄计算，２０１３年度每股收益为０．０９８２元。

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由３９６，８２１，３７７股增加至４０２，９２３，１７７股，导致公司控股股东持股比例发生变动。

公司控股股东、实际控制人李新宇先生及其一致行动人在授予前共持有公司１８５，４４９，２９７股，占授予前公司总股本的４６．７３％，本次授予完成后，占公司新股本的４６．０３％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董事会

2014年08月06日