中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票恢复上市提示

１．葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月２１日收到深圳证券交易所《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上【２０１４】２５０号），公司股票获准于２０１４年８月６日起恢复上市交易。

２．经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司股票于２０１４年８月６日起撤销股票交易退市风险警示，公司股票简称由“＊ＳＴ锌业”变更为“锌业股份”，证券代码仍为“０００７５１”。

３．公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司股票停牌前一日的收盘价，即３．８８元／股。

４．公司股票恢复上市首日，股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算，自恢复上市的第二个交易日起，股票交易涨跌幅限制为１０％。

二、公司最新股本结构

１、公司股本结构表如下（２０１４年７月３１日）：

２、公司前十名股东的情况如下（２０１４年７月３１日）：

三、风险提示

１．产品及原材料价格波动风险

公司的主要产品为锌产品，锌产品的销售收入占公司营业收入的比例超过８０％。公司锌产品冶炼及深加工所需的原材料（主要为锌精矿）需要外购，因此锌产品和锌精矿的价格是影响公司利润的重要因素，锌产品和锌精矿价格的大幅波动将导致公司利润水平出现大幅波动。影响锌产品和锌精矿价格波动的主要因素包括全球经济发展状况、全球锌产品和锌精矿的供求平衡情况、金属商品计价货币币值变动、重大经济政治事件以及市场投机因素等。

２．市场竞争风险

公司主营业务为锌、铅冶炼及相关产品的生产和销售。公司将面临着来自国内和国际的其他相关产品生产商的竞争，并且竞争日益激烈。公司的竞争对手可能在资金实力、生产技术、资源储量、规模效应、市场形象、客户资源、销售渠道等方面中的某些方面优于公司。激烈的竞争可能导致公司产品的价格或销量的降低，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

３．原材料供应紧张的风险

在锌价格出现下跌的情况下，锌精矿的价格往往跟随出现下跌。当锌精矿价格下跌造成矿山企业利润微薄或亏损时，矿山企业往往进行减产或停产，这将造成市场上锌精矿供应紧张的局面，公司将面临原材料供应不足的风险。

４．环保风险

公司的生产过程主要是冶炼，其间存在的环境污染因素有废气、废水、固废及噪声。虽然锌业股份已按照国家和地方各项环保法律法规的要求进行环保治理，但随着我国对环保要求的不断提高，环保标准可能逐步提高，新的环保法规可能陆续出台，从而导致公司环保费用和生产成本的增加。

５．存在未弥补亏损的风险

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１３年度《审计报告》（会审字［２０１４］１９５３号），以及于２０１４年６月２４日出具的《关于葫芦岛锌业股份有限公司２０１３年年度财务报表更正情况说明的专项审核报告》（会审字［２０１４］２５５７号），截至２０１３年１２月３１日，公司未分配利润为－１２５，１１３．０８万元，重整完成后，２０１３年公司实现扭亏为盈，且公司未来具备持续经营能力，有利于改善公司财务状况，并且通过未来盈利来弥补以前年度亏损，但完全弥补累计亏损需要有一个过程。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司存在因未分配利润为负而无法向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资的风险。

６．借款利息上升导致的净利润下降风险

为保证公司重整计划顺利完成，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供了１０．５亿元的无息借款，用以支付重整过程中相关费用，借款期限自２０１３年１２月３１日至２０１４年６月３０日。截至２０１４年６月３０日，上述借款已偿还５．５亿元，尚余５亿元未偿还。

经与中冶葫芦岛有色金属集团有限公司协商，公司以不高于同期银行贷款利率续借尚未偿还的借款，借款期限自２０１４年７月１日至２０１４年１２月３１日，上述股东借款从无息变成有息，存在利息费用上升导致净利润下降的风险。

７．经营活动产生的现金流量净额为负的风险

公司２０１３年度经营活动产生的现金流量净额为－２９，３１９万元，经营活动产生的现金流量净额为负主要是因为公司２０１３年执行重整计划偿还税务债权和职工债权等造成的。其中：偿还税务债权１１，９８４万元，偿还职工债权３８，１１４万元，偿还普通经营债权８２３万元，上述三项合计５０，９２１万元，重整完成后，不会再有这部分资金流出，扣除上述影响公司经营活动产生的现金流量净额为２１，６０２万元。

虽然重整完成后，公司经营活动产生的现金流量净额将更好地体现正常的生产经营活动，但是公司仍然存在因市场环境变化、行业固有的经营风险等不可预测的因素导致公司经营活动产生的现金流量净额为负的风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

董事会

2014年8月5日